海螺水泥：三屆一次董事會決議公告
2004-06-04 00:00
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)三屆一次董事會會議于2004年5月31日上午8：30在本公司會議室舉行,應到董事8人,實到董事8人。本次會議由郭文叁先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議有效。
與會董事一致同意推選郭文叁先生擔任本公司第三屆董事長。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
2004年6月3日
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