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寧夏建材2023年獨立董事黃愛學的述職報告顯示，他全年忠實履行職責，積極出席并審議各項會議，維護股東權益，特別是中小股東利益。黃愛學獨立性自查合格，無利益沖突。他在董事會和專門委員會會議中全勤，關注重大資產重組、關聯交易、高管薪酬、分紅等重要事項，確保公司決策公正透明。...

寧夏建材第八屆監事會第二十次會議審議并通過了2023年度監事會工作報告、年度報告、財務決算報告、內部控制評價報告、利潤分配方案，對公司的依法運作、財務、關聯交易等發表了意見，并對年度報告的準確性表示肯定。所有議案均需提交股東大會審議。...

寧夏建材集團2023年獨立董事陳世寧述職報告顯示，他獨立盡責地履行職責，出席所有會議，審議多項議案，積極維護股東權益，特別是中小股東利益。他在關聯交易、薪酬、董事選任、分紅和投資理財等重大事項上發表了獨立意見，確保公司決策的公正與透明。...

寧夏建材2023年度獨立董事張文君誠信履行職責，積極出席并審議各項會議，保護股東權益，尤其關注中小股東利益。在公司重大事項、關聯交易、薪酬選任、分紅回報、理財投資、信息披露、對外擔保和內控執行等方面發揮獨立作用，確保公司規范運作。...

近日，新疆天山水泥股份有限公司變更公司名稱為“天山材料股份有限公司”。公司證券代碼“000877”和證券簡稱“天山股份”保持不變。...

新疆天山水泥股份有限公司獨立董事占磊2023年度述職報告顯示，他積極參與公司各項會議，無缺席記錄，關注公司治理、審計、提名和薪酬考核等工作，獨立履行職責，維護股東尤其是中小股東權益，未出現影響獨立性的情況。...

天山股份2023年監事會工作報告顯示，監事會全年依法履職，列席股東大會、董事會，確保公司規范運營。監事會認為公司運作合規，財務狀況良好，關聯交易公平，未發現違法違紀行為，有效發揮了監督作用。...

新疆天山水泥股份有限公司審計委員會報告顯示，2023年續聘大華會計師事務所完成年度審計工作，事務所表現出專業能力和獨立性，審計報告無保留意見。審計委員會全程有效監督，對其工作表示滿意。...

陸正飛作為天山水泥的獨立董事，2023年全面履行職責，出席所有董事會和股東大會，積極參與各委員會會議，獨立客觀發表意見，維護股東尤其是中小股東權益，確保公司決策的公正性和透明度。...

天山股份第八屆董事會第三十一次會議召開，審議通過了2023年度工作報告、董事會報告、ESG報告、財務決算和預算報告、利潤分配預案等。公司2023年實現營業收入1,073.80億元，凈利潤19.65億元，計劃每10股派發現金紅利1.14元。此外，還討論了金融衍生品業務、債券發行計劃和向子公司提供財務資助等事項。所有相關議案將部分提交股東大會審議。...

大華會計師事務所對新疆天山水泥2023年度涉及財務公司的關聯交易進行了審計，包括存款、貸款等金融業務。審計結果顯示，公司在財務公司的存款年末余額為6,919,108,565.94元，貸款余額為4,602,347,500.00元，利息及手續費收入總計198,466,588.12元。報告強調，匯總表的真實性、合法性及完整性由公司管理層負責。...

天山股份將于2024年4月18日召開年度股東大會，會議將審議包括監事會、董事會工作報告、財務報告、利潤分配預案等7項提案。會議采取現場和網絡投票方式，股權登記日為2024年4月10日。...

天山股份重大資產重組的業績承諾未達標，實際累計凈利潤數為1,372,696.07萬元，低于承諾的3,551,824.03萬元。獨立財務顧問中信證券對此表示遺憾并致歉，將監督相關方履行補償協議，保護投資者利益。...

中金公司作為天山股份重大資產重組的獨立財務顧問，核查發現業績承諾資產在2021年至2023年間實際累計凈利潤為1,372,696.07萬元，未達到承諾的3,551,824.03萬元，相差2,179,127.96萬元。中金公司對此表示遺憾并向投資者致歉，并將監督相關方履行補償承諾，保護投資者利益。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年年度報告顯示，公司董事會和管理層保證報告真實準確，提出每股派發1.14元現金紅利的分紅預案，提醒投資者注意投資風險。報告詳細列出了公司的財務指標、經營風險和未來發展展望。...

天山股份第八屆監事會第十六次會議召開，審議通過了2023年度監事會工作報告、資產減值準備及核銷壞賬議案、財務決算與預算報告、年度報告及摘要、利潤分配預案、內部控制自我評價報告和重大資產重組業績承諾實現情況的議案。所有議案均獲通過，部分需提交股東大會審議。...

新疆天山水泥股份有限公司2024年第二次獨立董事專門會議召開，三位獨立董事出席并審議通過了關于在財務公司開展金融業務風險評估報告和重大資產重組業績承諾實現情況的議案，均無反對或棄權票。會議程序符合相關規定，相關議案將提交第八屆董事會第三十一次會議審議。...

大華會計師事務所審計了新疆天山水泥2023年的財務報告，認為其在所有重大方面符合會計準則，公允反映了公司的財務狀況和經營成果。審計中關注的關鍵事項包括收入確認和商譽減值。收入確認重點關注水泥、商品混凝土和骨料銷售的準確性，商譽減值則涉及預計未來現金流量現值的評估。...

大華會計師事務所審計了新疆天山水泥股份有限公司2023年的內部控制，認為公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。審計報告強調了內部控制的固有局限性和未來風險。...

天山股份計劃在2024年進行不超過24.93億美元、1100萬歐元和12.5億元人民幣的金融衍生品套期保值業務，以防范匯率風險。該決策已獲董事會批準，旨在應對海外經營和外匯業務規模擴大的市場風險。雖然存在市場、流動性、履約和操作風險，但公司將采取風險控制措施來管理這些風險。...

新疆天山水泥股份有限公司獨立董事孔祥忠2023年認真履行職責，出席所有董事會和股東大會，參與多個委員會會議，關注公司治理、審計、提名、薪酬、ESG等方面，獨立公正發表意見，維護股東特別是中小股東權益。...

天山股份計劃通過全資子公司中南水泥向翁源中源和樂昌中建材提供合計8.5億元的財務資助，期限不超過3年，年利率不低于中南水泥銀行借款成本。該資助需子公司提供資產抵押等擔保，已獲董事會通過，尚需股東大會審議。...

天山股份重大資產重組的業績承諾未達標，承諾累計凈利潤355.18億元，實際實現137.27億元，相差217.91億元。由于市場環境和行業需求下滑，業績承諾資產盈利能力減弱。公司表示歉意，并將督促控股股東履行補償責任。...

天山股份計劃開展金融衍生品套期保值業務，以規避匯率和利率風險，保護海外經營和外匯業務免受市場波動影響。擬交易品種包括遠期結售匯、外匯掉期等，2024年累計交易規模不超過38.52766億元人民幣（或等值外幣）。公司已制定相關管理辦法，以控制風險并確保業務的必要性和可行性。...

新疆天山水泥股份有限公司的金融衍生業務管理辦法旨在規范公司衍生業務，強調風險防控，僅限于與主營業務相關的簡單、流動強、風險可控的貨幣類衍生業務。公司需遵循嚴格審批流程，資金來源限于自有資金，禁止商品類衍生業務。業務規模和期限受嚴格控制，不得投機，且有詳細的信息披露和內部風險管理規定。任何違規將依責任追究制度處理。...

天山股份2023年報顯示，公司營收下降19.01%至1073.8億元，凈利潤下滑56.74%至19.65億元，每股收益為0.2268元。盡管面臨行業需求減少和價格壓力，天山股份仍保持行業領先地位，但業績受到顯著影響。公司計劃每股派息1.14元，不進行公積金轉增股本。...

大華會計師事務所對新疆天山水泥股份有限公司2023年的財務報告發表了標準無保留意見的審計報告。報告顯示，天山股份的財務報表公允反映了其2023年的財務狀況、經營成果和現金流量。審計重點關注了收入確認（特別是水泥、商品混凝土及骨料銷售）和商譽減值事項。公司2023年營業收入為1,073.80億元，其中水泥銷售收入占比最大。審計確認了相關內部控制的有效性和收入、商譽減值評估的合理性。...

天山股份評估報告顯示，中國建材集團財務有限公司經營資質齊全，內控體系完善，風險管理制度健全且執行有效。截至2023年底，財務公司資產總額336億元，凈利潤4.63億元，風險指標符合監管要求，未發現重大風險。...

新疆天山水泥股份有限公司監事會審核通過了計提資產減值準備及核銷壞賬、2023年年度報告及摘要、2023年度利潤分配預案和內部控制自我評價報告，認為各項決策合法合規，真實反映了公司狀況，保護了股東利益。...

天山股份計劃在2024年發行不超過129億中長期債券和凈增不超過15億短期債券，旨在優化融資結構和滿足經營資金需求。該計劃無需提交股東大會審議，授權經營層決定發行細節。此舉將支持公司發展，不會損害股東權益。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年董事會工作報告強調合規運營、提升治理和強化戰略發展。公司經營上，盡管銷量有所下降，但骨料銷售增長，全年實現營收1,073.80億元，凈利潤19.65億元。董事會召開11次會議，嚴格執行股東大會決議，提高分紅比例至51.50%，并注重信息披露和投資者關系管理，致力于高質量發展和ESG實踐。2024年，董事會將著重提高信息披露質量、推動資本運作、加強內部控制和以ESG為導向的公司治理。...

新疆天山水泥股份有限公司的重組業績承諾審核報告顯示，公司在2021-2023年度業績承諾資產實際累計凈利潤與承諾累計凈利潤的差異情況已在所有重大方面公允反映，無重大錯報。審計師認為業績承諾實現情況說明符合相關規定。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年度控股股東及其他關聯方不存在資金占用情況。公司與關聯方存在經營性資金往來，已詳細列明往來金額及性質，經大華會計師事務所審計，確認這些往來屬于正常經營業務。...

天山股份2023年度的內部控制自我評價報告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，未發現財務和非財務報告的重大缺陷。評價范圍覆蓋母公司及所有子公司，關注高風險領域如政策、資金、安全環保等。公司設有健全的治理結構和風險管理框架，對采購和銷售等關鍵業務有嚴格控制，強調合規經營和風險監測。...

天山股份計劃更名為“天山材料股份有限公司”，以反映其業務擴展和全國布局，同時修訂公司章程，該變更尚需股東大會審議及市場監督管理部門批準。...

新疆天山水泥股份有限公司董事會評估認為，獨立董事孔祥忠、陸正飛、占磊具備獨立性，未在公司或其主要股東處兼職，無影響獨立判斷的關系，符合相關規定要求。...

新疆天山水泥股份有限公司宣布擬議變更公司名稱為天山材料股份有限公司，并相應修訂《公司章程》。此次名稱變更旨在更好地反映公司業務范圍與發展戰略，但不會影響公司在證券交易所的證券代碼“000877”和證券簡稱“天山股份”。...

青松建化完成董事會、監事會換屆選舉，鄭術建、王建清、胡鑫當選為非獨立董事，邱四平等3人為獨立董事，郭志鑫等3人為監事候選人，張廣貴等2人為職工代表董事/監事。新一屆董事、監事任期三年。...

亞泰集團在2024年第五次臨時董事會中審議通過了關于公司申請15億至20億元的融資議案，涉及多家金融機構，并將提供相關資產作為質押或保證。同時，公司還將為多個子公司提供總計約126.81億元的擔保，占公司凈資產的131.79%。會議還決定召開2024年第二次臨時股東大會。...

水泥行業正在發生哪些事情？...

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近年來，泰安中聯在原有智能制造系統基礎上，始終堅持創新引領、科技賦能，持續進行迭代升級。...

[水泥大數據研究院]水泥產業鏈指數運行周報（2024.02.02）...

山東水泥市場仿佛“亂成一鍋粥”；天山股份2023年預計盈利下降近60%；中建材信息等單位入選智能制造項目名單；市場監管總局發布涉及混凝土的反壟斷案例；豪西蒙計劃分拆北美業務并上市。...

天山股份2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計16億元-20.8億元，同比下降了64.78%-54.21%，去年同期盈利45.42億元。...

新天山水泥黨委委員、副總裁王魯巖當選為中國水泥協會副會長。...

2024年1月13日，新疆天山水泥股份有限公司發布了《關于收購水泥等相關業務公司控股權暨關聯交易的進展公告》。...

2024年1月13日，寧夏建材集團股份有限公司發布《關于收到實際控制人關于重大資產重組有關事項承諾函》的公告。...