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西藏天路第六屆董事會第五十五次會議召開，審議通過了2024年第一季度報告和關(guān)于開展信托融資業(yè)務(wù)的議案，計劃向西藏信托申請不超過2億元人民幣的信托融資，期限12個月，以提高資本運營效率和改善財務(wù)狀況。...

華新水泥第十屆董事會第三十二次會議決議通過了2024年第一季度報告、子公司發(fā)行不超過8億美元境外債券及提供擔(dān)保的議案，以及召開2023年年度股東大會的議案。發(fā)行境外債券旨在滿足海外發(fā)展資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。...

金圓股份2024年第二次臨時股東大會順利召開，會議審議通過了關(guān)于公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議二（更新后）的議案和關(guān)于修訂《公司章程》的議案。所有提案均獲得一致同意，關(guān)聯(lián)股東在相關(guān)議案上回避表決。上海東方華銀律師事務(wù)所對大會出具了合法有效的法律意見書。...

華新水泥2024年第一季度報告顯示，公司營業(yè)收入增長6.87%，凈利潤增長3.28%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤下降28.43%。非經(jīng)常性損益對凈利潤有正向影響。普通股股東總數(shù)為49,123，前三大股東分別為香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、HOLCHIN B.V.和華新集團有限公司。...

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唐山冀東水泥股份有限公司2023年度股東大會順利召開，會議未出現(xiàn)否決案，未涉及變更以往決議。會議審議通過了關(guān)于公司年度報告、董事會和監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算、利潤分配、審計費用、董事及監(jiān)事薪酬、擔(dān)保等議案，所有議案均獲通過。北京市海問律師事務(wù)所對會議進行了見證，認為會議合法有效。...

冀東水泥計劃收購控股股東冀東發(fā)展持有的中非冀東建材60%股權(quán)及中非發(fā)展基金有限公司的40%股權(quán)，以實現(xiàn)水泥產(chǎn)能海外布局。根據(jù)評估，中非建材60%股權(quán)定價為30,018.59萬元。此次交易旨在加速公司海外發(fā)展，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已獲董事會批準，但還需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。...

冀東水泥2024年一季度報告顯示，公司營業(yè)收入和凈利潤分別下降35.56%和38.68%，至33.41億元和虧損10.99億元。主要原因是水泥熟料銷量和售價降低。此外，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額下降352.53%，主要由于銷售現(xiàn)金流入減少。...

北新建材第七次董事會第十一次臨時會議召開，審議通過了2024年第一季度報告和關(guān)于公司生產(chǎn)線項目建設(shè)及調(diào)整的議案，均獲9票全票通過。相關(guān)公告和報告將發(fā)布在指定媒體和網(wǎng)站。...

海螺水泥2024年第一季度報告顯示，公司營業(yè)收入和凈利潤分別下降32.08%和41.14%，主要原因是水泥業(yè)務(wù)銷量和售價下跌。每股收益減少40.91%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流大幅減少94.87%。股東方面，安徽海螺集團有限責(zé)任公司為最大股東。...

北新建材2024年一季度報告顯示，公司營業(yè)收入和凈利潤分別增長24.62%和38.11%，達到59億和8.22億。資產(chǎn)總額增長14.01%，主要因企業(yè)合并及金融資產(chǎn)變動。非經(jīng)常性損益為3088萬。資產(chǎn)負債表中多項項目有顯著變動，包括應(yīng)收賬款、商譽、短期借款和長期借款等，主要受銷售政策、并購活動和稅收影響。...

北新建材計劃投資建設(shè)石膏板和防水材料生產(chǎn)線。在安徽滁州投資1.427億元建設(shè)400萬平方米TPO防水卷材和5萬噸防水砂漿生產(chǎn)線，在海南東方調(diào)整石膏板生產(chǎn)線項目，總投資增至2.6087億元。這些投資旨在擴展公司產(chǎn)能，提高市場競爭力，但面臨市場競爭和原材料價格波動的風(fēng)險。項目預(yù)計將在12個月內(nèi)建成，對當(dāng)期業(yè)績影響不大。...

北新建材第七屆監(jiān)事會第十次臨時會議召開，審議通過了2024年第一季度報告，報告內(nèi)容真實、準確、完整，符合相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的行為。...

北新建材2023年度股東大會的法律意見書指出，會議依法合規(guī)舉行，對相關(guān)事項進行了合法表決，體現(xiàn)了公司治理的規(guī)范性。結(jié)論未提供具體細節(jié)，主要強調(diào)了會議的合法性與合規(guī)性。...

中材國際計劃為關(guān)聯(lián)參股公司中材水泥的贊比亞公司向天山股份提供1513萬美元的反擔(dān)保，用于銀行借款。此舉基于穿透持股比例和投資協(xié)議，贊比亞公司將提供反擔(dān)保。該擔(dān)保已獲公司董事會批準，尚需股東大會審議。截至公告日，公司無逾期對外擔(dān)保。...

北新建材的獨立董事制度旨在完善公司治理，保護中小股東權(quán)益。制度規(guī)定獨立董事須保持獨立性，占董事人數(shù)三分之一以上，其中至少一名是會計專業(yè)人士。獨立董事有參與決策、監(jiān)督制衡等職責(zé)，有權(quán)獨立聘請中介機構(gòu)，對潛在利益沖突事項監(jiān)督。他們還需滿足特定的任職資格，如無公司關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗。獨立董事的提名、選舉和更換需遵循嚴格程序，并確保有足夠的履職時間和精力。...

北新建材依據(jù)財政部《企業(yè)會計準則解釋第17號》變更會計政策，該變更不影響公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不會損害股東利益，自2024年1月1日起施行。...

中材國際第八屆監(jiān)事會第五次會議召開，審議通過2024年第一季度報告，報告編制合規(guī)、內(nèi)容真實反映公司經(jīng)營狀況。此外，會議提出為關(guān)聯(lián)參股公司中材水泥的贊比亞公司銀行借款提供反擔(dān)保的議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決，議案將提交股東大會審議。...

上海市2024年節(jié)能監(jiān)察計劃旨在落實國家碳達峰碳中和政策，針對重點用能單位、數(shù)據(jù)中心和固定資產(chǎn)投資項目進行監(jiān)察。內(nèi)容包括能耗限額、淘汰落后設(shè)備、能源管理制度、數(shù)據(jù)中心能效及固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查。計劃于2024年12月中旬前完成，要求完善監(jiān)察體系，做好閉環(huán)管理和依法依規(guī)監(jiān)察。...

李會寶先生將不在擔(dān)任公司執(zhí)行董事、董事會主席及環(huán)境、社會和管治委員會主席...

福建水泥公布2024年度擔(dān)保計劃，擬為子公司提供不超過114,000萬元的擔(dān)保，目前已有82,000萬元擔(dān)保合同，實際擔(dān)保余額46,326.78萬元。所有擔(dān)保針對合并報表范圍內(nèi)的子公司，無對外逾期擔(dān)保。該計劃需提交股東大會審議。...

福建水泥獨立董事錢曉嵐2023年度述職報告顯示，她忠實勤勉履行職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)控等事項，維護公司及中小股東利益。2024年，她將繼續(xù)獨立履行職責(zé)，保護股東權(quán)益。...

福建水泥第十屆監(jiān)事會第六次會議召開，審議通過了2023年度監(jiān)事會工作報告、年度報告及其摘要、內(nèi)部控制評價報告、財務(wù)決算與預(yù)算、固定資產(chǎn)報廢處置、資產(chǎn)減值準備、會計政策變更、不分配利潤的方案及2024年第一季度報告，所有議案均獲全票通過，將提交股東大會審議。...

福建水泥第十屆董事會第十二次會議召開，審議通過了2023年度工作報告、董事會工作報告、年度報告、內(nèi)部控制評價報告、財務(wù)決算及預(yù)算、固定資產(chǎn)報廢處置、資產(chǎn)減值準備、會計政策變更、利潤分配方案、續(xù)聘會計師事務(wù)所和2024年融資計劃等議案。所有議案均獲一致通過，部分需提交股東大會審議。...

福建水泥2023年年度報告顯示，公司虧損，不進行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會和會計師事務(wù)所保證報告真實準確。報告強調(diào)了未來計劃的不確定性，并提到了可能面臨的風(fēng)險。公司未被控股股東非經(jīng)營性占用資金，無違規(guī)擔(dān)保，所有董事保證報告真實性。報告詳細列示了公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和主要會計指標，顯示營業(yè)收入和凈利潤分別下降20.83%和32.97%。...

福建水泥2023年度社會責(zé)任報告展示了公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護、員工權(quán)益、供應(yīng)鏈管理、環(huán)保及社會公益等方面的貢獻。公司完善法人治理，保障股東權(quán)益，重視黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合，加強內(nèi)控與信息披露，積極回報投資者。同時，公司保障員工權(quán)益，提供培訓(xùn)，注重勞動安全與健康，落實工會職能，開展幫扶活動，展現(xiàn)出對企業(yè)社會責(zé)任的承諾和實踐。...

福建水泥2023年計提資產(chǎn)減值準備共計8,572.50萬元，其中存貨跌價準備1,840.23萬元，資產(chǎn)組減值準備6,732.27萬元，影響合并報表利潤減少8,572.50萬元。另外，母公司計提壞賬準備7,300.58萬元，減少母公司利潤7,300.58萬元，影響歸屬于上市公司股東凈利潤3,019.46萬元。此舉基于會計準則和資產(chǎn)現(xiàn)狀，旨在反映公司財務(wù)狀況。...

福建水泥2024年第一季度報告顯示，公司營業(yè)收入減少23.45%，凈利潤虧損8491萬元，但虧損相比去年同期減少15.78%。主要原因是煤炭采購成本和產(chǎn)品銷售成本下降。普通股股東總數(shù)為40,944，前十大股東中，國有法人福建省建材（控股）有限責(zé)任公司持股比例最高。...

福建水泥2023年年度報告摘要顯示，公司虧損，不進行利潤分配或公積金轉(zhuǎn)增股本。水泥行業(yè)受房地產(chǎn)市場影響需求下降，行業(yè)利潤大幅萎縮。福建水泥作為福建省水泥行業(yè)龍頭，面臨市場競爭和成本壓力，積極推行錯峰生產(chǎn)、綠色轉(zhuǎn)型，但效果有限，全年水泥價格下降。公司遵循相關(guān)政策推動產(chǎn)業(yè)升級，加強環(huán)保和能效管理。...

福建水泥獨立董事林傳坤2023年度述職報告總結(jié)：林傳坤作為獨立董事，嚴格履行職責(zé)，維護公司及股東利益，尤其是中小股東權(quán)益。全年出席所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，對所有議案均表示同意。他在關(guān)聯(lián)交易、審計、提名和薪酬等事項上發(fā)揮了積極作用，并對公司運營進行監(jiān)督。報告確認公司治理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情況。林傳坤將繼續(xù)獨立履行2024年的職責(zé)。...

福建水泥獨立董事肖陽2023年度述職報告表示，他忠實履行獨立董事職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、薪酬考核等事項，確保公司決策的公正和透明，維護公司及中小股東利益。他在2024年將繼續(xù)獨立、誠信地履行職責(zé)。...

福建水泥2023年度內(nèi)部控制評價報告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告和非財務(wù)報告的重大或重要缺陷。公司內(nèi)部控制體系健全，2024年將繼續(xù)加強內(nèi)部審計以提升管理效率和經(jīng)濟效益。...

福建水泥公告預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易，涉及購買原燃材料、銷售商品、接受勞務(wù)等，預(yù)計金額與上年度相比有所增加。關(guān)聯(lián)交易已獲董事會審議通過，尚需股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在審議時放棄投票權(quán)。交易定價公允，不會損害公司或中小股東利益。...

福建水泥依據(jù)財政部《企業(yè)會計準則解釋》第16號和17號，對公司會計政策進行變更，調(diào)整涉及租賃負債、使用權(quán)資產(chǎn)、遞延所得稅等項目，變更對財務(wù)報表有影響但不重大，已獲監(jiān)事會和審計委員會同意。變更自2023年和2024年起施行。...

福建水泥股份有限公司董事謝增華女士因到齡退休辭職，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會對其在任期間的貢獻表示感謝。...

福建水泥股份有限公司評估了會計師事務(wù)所致同所在2023年的履職情況，認為致同所資質(zhì)合規(guī)，團隊專業(yè)，保持獨立性，勤勉盡責(zé)，審計工作質(zhì)量高，符合相關(guān)監(jiān)管要求。公司在2024年4月24日的報告中對其工作表示滿意。...

福建水泥股份有限公司計劃續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為2024年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，該決定已獲董事會審議通過，尚需股東大會批準。致同所具有相應(yīng)資質(zhì)和良好執(zhí)業(yè)記錄。...

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廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議召開，審議并通過了關(guān)于2023年度的董事會、總經(jīng)理工作報告、財務(wù)決算報告、預(yù)算報告、年度報告、內(nèi)部控制自我評價報告、募集資金使用報告、獨立董事獨立性自查、會計師事務(wù)所履職評估等議案，并提議召開2023年年度股東大會審議相關(guān)事項。2023年凈利潤同比下降49.19%，計劃2024年營收增長10%-20%。...

廣東三和管樁股份有限公司依據(jù)財政部《準則解釋第17號》變更會計政策，自2024年1月1日起施行，變更不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。...

廣東三和管樁2024年一季度報告顯示，公司營收12.65億元，同比減少15.87%，凈利潤虧損1084.85萬元，同比下滑153.38%。主要原因是收入和毛利率下降。每股收益為-0.0181元，同比下降144.91%。前四大股東均為境內(nèi)非國有法人。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度董事會工作報告顯示，公司董事會依法履行職責(zé)，召開多次股東大會和董事會會議，審議多項議案，嚴格執(zhí)行股東大會決議。各專門委員會勤勉盡責(zé)，獨立董事發(fā)揮作用。公司在信息披露和投資者關(guān)系管理上表現(xiàn)良好，計劃2024年繼續(xù)強化公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃，提高規(guī)范運作水平，優(yōu)化投資者關(guān)系。...

廣東三和管樁股份有限公司獨立董事蔣元海在2023年度履行了職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，發(fā)揮了獨立董事作用，保護了中小股東權(quán)益。他關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等重大事項，給出了獨立意見。蔣元海將繼續(xù)在2024年履行獨立董事職責(zé)，維護公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司評估報告表明，會計師事務(wù)所立信在2023年度提供了合格的審計服務(wù)。立信具有必要的資質(zhì)和經(jīng)驗，嚴格遵守審計準則，完成公司財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計，展現(xiàn)出專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。公司董事會對其履職情況表示滿意。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度募集資金總額為9.99億元，扣除相關(guān)費用后實際凈額為9.85億元。截至2023年底，募集資金余額為5.42億元，其中5.32億元存于專戶，1001.93萬元用于理財產(chǎn)品。公司已按規(guī)定對募集資金進行專戶管理，并按計劃使用，未發(fā)生變更項目地點或方式的情況。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司在財務(wù)報告和非財務(wù)報告方面均未發(fā)現(xiàn)重大或重要缺陷，內(nèi)部控制有效。公司建立了完整的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)和內(nèi)部控制制度，包括獨立的內(nèi)部審計機制、嚴格的資金和財務(wù)管理、采購與銷售控制等，確保了業(yè)務(wù)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和信息真實。公司將繼續(xù)監(jiān)控和改進內(nèi)部控制，以維持其有效性。...

廣東三和管樁股份有限公司將于2024年5月16日召開年度股東大會，會議將審議包括董事會、監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算和預(yù)算報告、年度報告、利潤分配方案等議案。會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為2024年5月9日。...

張貞智作為廣東三和管樁股份有限公司的獨立董事，2023年嚴格按照法律法規(guī)履行職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，保護中小股東權(quán)益。他在審計、薪酬、提名和戰(zhàn)略委員會中發(fā)揮作用，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘審計機構(gòu)等重要事項，并對相關(guān)議案投贊成票。2024年，他將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，維護公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議召開，審議通過了關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算報告、2024年度財務(wù)預(yù)算報告、年度報告、內(nèi)部控制自我評價報告、募集資金使用情況報告、利潤分配方案、資產(chǎn)減值準備和2024年第一季度報告的議案，所有議案均獲一致通過，將提交股東大會審議。...

廣東三和管樁股份有限公司在2023年度計提資產(chǎn)減值準備共計34,350,476.43元，主要涉及應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨和固定資產(chǎn)。此舉減少公司當(dāng)年利潤總額12,419,306.09元，影響歸屬于母公司所有者凈利潤10,481,016.15元。董事會和監(jiān)事會審議并批準了該計提計劃，認為符合會計準則和公司實際情況。...