北京金隅集團股份有限公司
關于公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥 股份有限公司相關事宜的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2016 年 10 月，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）完成對冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）的股權重組，并間接控股唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）。由于公司與冀東水泥的主營業務均涉及水泥等相關業務領域，雙方存在難以避免的同業競爭問題。經公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆董事會第二十六次會議及 2018 年第一次臨時股東大會審議通過，并經有權部門核準，公司通過與冀東水泥共同出資組建合資公司的方式將所持有的 10 家水泥企業股權注入冀東水泥，將持有的其他暫不宜注入冀東水泥的水泥企業股權托管給冀東水泥，同時公司承諾剩余水泥企業將在合資公司組建完成后三年內注入合資公司或冀東水泥。截至 2018 年 7 月底，合資公司設立、注資及剩余水泥企業托管事項已經完成。

　　為徹底、妥善解決雙方之間的同業競爭問題，盡量減少并規范關聯交易，提升經營管理效率，并由公司履行相關承諾，2019 年 1 月 9 日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的議案》等議案，同意公司將剩余的水泥等業務相關資產通過增資合資公司及冀東水泥現金收購兩種方式注入冀東水泥，并于同日與冀東水泥簽署《關于合資公司增加注冊資本的協議》《資產收購協議》《業績補償協議》及《關于終止<金隅集團關于公司將水泥等業務相關資產注入冀東水泥相關事宜的進展公告2股權托管協議>之協議》。具體內容詳見公司于 2019 年 1 月 10 日在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　公司最新獲悉，冀東水泥于 2019 年 1 月 29 日召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于唐山冀東水泥股份有限公司重大資產購買及共同增資合資公司暨關聯交易方案的議案》等與本次交易相關的議案，批準實施本次交易。

　　至此，本次交易全部決策程序均已履行完畢，全部應獲得的批準或授權均已獲得，不存在尚履行的決策程序或尚須獲得的批準或授權。公司與冀東水泥將盡快完成股權過戶等后續工作。

　　公司后續將嚴格按照有關法律法規的要求履行信息披露義務，及時對該事項的相關進展進行公告，公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站刊登的公告為準，敬請投資者關注相關公告。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二〇一九年一月三十日