證券簡稱：天山股份 證券代碼：000877 編號：2014－006號

新疆天山水泥股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司2014年2月7日向全體董事發出了召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，2014年2月17日以現場會議方式召開了第五屆董事會第二十二次會議。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖、李通林，獨立董事趙成斌、曾學敏、邊新俊親自出席了會議。公司部分監事、董事會秘書、總會計師等高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

一、審議通過了《關于公司向建行申請授信及辦理貸款的議案》

公司2013年在建行黃河路支行共申請綜合授信20,000萬元，該筆綜合授信主要用于辦理流動資金借款、銀行承兌匯票等債權融資類業務，貸款利率按與銀行協商確定的優惠利率執行，由本公司之子公司提供擔保。截止2013年12月末公司已使用10,000萬用于短期流動資金借款， 該貸款即將到期，擬繼續申請。

同意公司2014年向建行黃河路支行申請授信20,000萬元，并用于辦理流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等債權融資類業務。

該議案表決情況： 9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于本公司之子公司通過銀行向關聯方辦理委托貸款續借的議案》

同意本公司子公司通過銀行向中國中材股份有限公司辦理4億元委托貸款。本公司3名獨立董事在董事會召開之前對本次關聯交易事項進行了審核，同意將本次關聯事項提交公司董事會審議，并發表了獨立董事意見，認為：本次關聯交易決策程序合法，符合法律法規和《公司章程》的規定，借款利率的確定體現了市場化原則，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司的關聯董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關于子公司通過銀行向關聯方中國中材股份有限公司辦理委托貸款續借的關聯交易公告》

此項議案構成關聯交易，本公司關聯董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖回避了表決。 該議案需提交公司股東大會審議。

該議案表決情況： 4票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》

公司定于2014年3月11日下午14：30以現場結合網絡投票的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況：

9票同意，0票反對，0票棄權。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二○一四年二月十七日