本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1．本次會議沒有否決和修改提案的情況

　　2．本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的時間和地點

　　寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年度股東大會于 2013 年 3 月 29 日上 午 9：00 在公司會議室召開，本次會議由公司董事會召集，王廣林董事長主持會議。

　　（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總 數的比例見下表：

　　出席會議的股東和代理人人數

　　所持有表決權的股份總數（股）                                           232,055,886

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）                                             48.51

　　（三）會議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李 新華、隋玉民因在外未能出席本次會議；公司在任監事 5 人，出席 1 人，監事于凱軍、王迎財、 曲孝利、康立新因在外未能出席本次會議；董事會秘書出席、公司部分高管列席本次會議。

　　二、提案審議情況

　　議案                                               同意   反對    反對   棄權     棄權    是否

　　議案內容             同意票數

　　序號                                               比例   票數    比例   票數     比例    通過

　　1      《寧夏建材集團股份有限公司   232,055,886   100%    0       0%     0          0%   是

　　2012 年度董事會工作報告》

　　《寧夏建材集團股份有限公司

　　2                                   232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012 年度獨立董事述職報告》

　　3     《寧夏建材集團股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度監事會工作報告》

　　4     《寧夏建材集團股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度報告》

　　5     《寧夏建材集團股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度報告摘要》

　　6     《寧夏建材集團股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度財務決算報告》

　　7     《寧夏建材集團股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度利潤分配預案》

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由寧夏興業律師事務所杜濤、馬靖濤律師現場見證，并出具法律意見書，認 為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合現行相 關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果和形成的會議決議合法有效。

　　四、上網公告附件

　　1、寧夏興業律師事務所關于寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　                                                                                                 寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　                                                                                                         2013 年 3 月 29 日