四川雙馬:關于成都和諧雙馬科技有限公司設立子公司的公告
證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2017-37
四川雙馬水泥股份有限公司
關于成都和諧雙馬科技有限公司設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
經公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過，公司在四川省成都市天府新區設立了全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司，注冊資本（人民幣）壹仟萬元，經營范圍為新材料技術推廣服務；互聯網信息服務；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；科技中介服務。（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。法人代表：謝建平。
為滿足業務發展需要，成都和諧雙馬科技有限公司擬以貨幣出資，在四川省成都市（含成都高新技術產業開發區和天府新區）注冊設立一家全資子公司。經營范圍為：項目投資；資產管理；股權投資（以工商行政管理機關最終核準為準），注冊資本：人民幣壹仟萬元。
關于成都和諧雙馬科技有限公司設立子公司的議案已經公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過。
根據《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定，以上投資事項在董事會審議權限范圍之內，無需提交股東大會批準。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、投資合作方基本情況介紹
該待注冊的公司為公司全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司之全資子公司。
三、投資標的的基本情況
該待注冊公司的公司類型為有限責任公司。
出資情況：成都和諧雙馬科技有限公司對該子公司的出資方式為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。
四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、成都和諧雙馬科技有限公司本次設立子公司是為了滿足公司業務發展需求，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、該待注冊的公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業競爭、市場變化及宏觀政策影響等風險，公司將督促其建立健全法人治理結構，明確職責權限、任職條件、議事規則和工作程序，確保決策、執行和監督相互分離，形成相互制衡并良性運行的機制，積極識別并管理風險。
五、備查文件
《第六屆董事會第四十三次會議決議公告》
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董事會
二〇一七年四月十五日
編輯：虞凱飛
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
