證券代碼：000877       股票簡稱：天山股份       公告編號：2016－056號

關于中材股份為公司融資提供擔保并收取擔保費

涉及關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關聯交易概述

1、公司2016年第四次臨時股東大會審議通過了《關于子公司開展融資租賃業務及為子公司提供擔保的議案》，同意本公司下屬子公司以自身的固定資產作為租賃物，采取售后回租形式向融資租賃公司或銀行申請融資，擔保方式將采用由本公司為子公司提供信用保證、公司所持子公司股權質押、子公司資產抵押等途徑。上述融資租賃業務涉及的資產凈值合計不超過20億元（含20億元），其中向單一機構主體申請融資額不超過10億元（含10億元），擬融資規模合計不超過人民幣20億元（含20億元），融資期限不超過五年（含五年）。2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于本公司發行非公開定向債務融資工具的議案》，同意本公司發行不超過20億人民幣（含本數）非公開定向債務融資工具，發行期限不超過3年（含3年）。

中國中材股份有限公司（以下簡稱：中材股份）擬為本公司及下屬子公司開展上述兩項業務提供總額不超過10億（含本數）的擔保。被擔保單位依據中材股份實際提供擔保額度的1.5%向中材股份一次支付擔保費。

2、鑒于中材股份為公司控股股東，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條規定，本次交易構成公司的關聯交易。

3、公司六屆十八次董事會會議審議通過了與該事項相關議案，關聯董事彭建新、趙新軍、王魯巖回避表決。該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前確認并發表了獨立意見。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資

產重組。

二、關聯方介紹和關聯方關系

1、中國中材股份有限公司

（1）、基本情況：

法定代表人：劉志江

注冊地址：北京市西城區西直門內北順街11號

企業類型：股份有限公司（境外上市）

注冊資本： 357,146.4萬元

股份公司成立時間：2007年7月31日

經營范圍：許可經營項目：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。一般經營項目：無機非金屬材料的研究、開發、生產、銷售；無機非金屬材料應用制品的設計、生產、銷售；工程總承包；工程咨詢、設計；進出口業務；建筑工程和礦山機械的租賃及配件的銷售；與上述業務相關的技術咨詢、技術服務。

（2）、與上市公司的關聯關系：該公司為本公司第一大股東,故本次交易構成關聯交易。

（3）、履約能力分析：中材股份截止2015年12月31日香港準則下經審閱的總資產為10,339,760萬元，營業收入5,325,887萬元，實現凈利潤77,212萬元，凈資產為 3,364,228萬元，具備履約能力。

三、關聯交易標的基本情況

中材股份擬為本公司及下屬子公司開展上述兩項業務提供總額不超過10億（含本數）的擔保。

本公司依據中材股份為本公司實際提供擔保額度的1.5%向中材股份一次支付擔保費。

四、交易的定價政策及定價依據

根據《中國中材股份有限公司為子公司提供資金支持及擔保管理規定》，其中提供擔保收費標準為：給非全資子公司借款提供擔保，借款期限在2年（含）以內的，按照擔保額度的1%一次性收取擔保費；借款期限在2年（不含）以上的，按照擔保額度的1.5%一次性收取擔保費。擔保期間內不再收取其它費用，若以后續簽擔保合同，則擔保費另行收取。

五、交易的目的和對上市公司的影響

本次關聯交易目的為本公司融資提供擔保，通過擔保可有效降低公司財務費用，確保融資實現，不會損害上市公司及非關聯股東利益，無不良影響。

六、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2016年年初至披露日本公司及下屬子公司與關聯方中材股份發生委托貸款共計6億元，審批程序詳見公司2015年12月9日公告的公司第六屆董事會第九次會議決議公告及2015年12月26日公告的公司2015年第六次臨時股東大會決議公告。

七、不需要提交股東大會的說明

本議案涉及關聯交易，對照深圳證券交易所《股票上市規則》（2014年10月修訂）第十章關聯交易10.2.4、10.2.5和10.2.10，以及《新疆天山水泥股份有限公司關聯交易公允決策制度》5.2.3的規定，本議案不需要提交股東大會審議。

八、備查文件

1、公司六屆十八次董事會會議決議公告；

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二○一六年八月五日