第七屆監事會第三次臨時會議決議公告
證券代碼：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2016-18
江西萬年青水泥股份有限公司
第七屆監事會第三次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
公司第七屆監事會第三次臨時會議通知于2016年8月19日用電子郵件和公司網上辦公系統方式發出，2016年8月26日以通訊方式召開。
本次會議應參與表決監事4名，實際參與表決監事4名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1、《關于改選第七屆監事會主席的議案》
公司第七屆監事會主席單津輝先生因工作調動原因，自2016年8月19日起不再擔任本屆監事會監事及監事會主席職務，本公司對單津輝先生為公司監事會工作做出的貢獻表示感謝！截至本公告日單津輝先生未持有本公司股份。他的離任不會導致公司監事會人數低于法定人數。
為了保證公司監事會工作的正常開展，本次會議同意改選李元本先生為監事會主席。
表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權；議案獲得審議通過。
2、《公司2016年半年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審議江西萬年青水泥股份有限公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權；議案獲得審議通過。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；
江西萬年青水泥股份有限公司監事會
二〇一六年八月二十六日
附件：
李元本先生簡歷：1964年生，研究生，高級會計師。現任江西省建材集團公司審計部部長、江西萬年青水泥股份有限公司監事會監事。曾任江西萬年青水泥股份有限公司財務部部長，公司董事兼總會計師、江西萬年青水泥股份有限公司監事會主席。
編輯：虞凱飛
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
