北京金隅股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：601992              證券簡稱：金隅股份            編號：臨2016－039

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月31日在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室召開第四屆董事會第七次會議。應出席本次會議的董事為10名，實際出席會議的董事10名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案：

一、關于對冀東發展集團有限責任公司增資并收購股權的議案

為貫徹落實國家關于“京津冀協同發展”的戰略部署，積極響應中央關于供給側結構性改革、促進產業優化升級及大氣污染防治的政策精神，化解過剩產能與優化京津冀產業結構和布局，促進京津冀區域水泥行業健康有序發展，推動區域性資源整合、促進區域性生態文明建設，實現本公司與冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）共同發展，提升雙方的盈利能力、競爭實力及可持續發展能力，本公司以現金人民幣475,000萬元認購冀東集團新增注冊資本人民幣123,975.204萬元，取得冀東集團的控股權；同時，為優化冀東集團股權結構及公司治理，本公司以現金人民幣47,500萬元收購中泰信托有限責任公司持有的冀東集團10%的股權。本次交易完成后，公司將持有冀東集團55%的股權，唐山市人民政府國有資產監督管理委員會持有冀東集團45%的股權，

本公司將成為冀東集團的控股股東。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅股份有限公司關于對冀東發展集團有限責任公司增資并收購股權》（公告編號：臨2016—041）。

表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

二、關于公司房地產業務自查報告的議案

表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

三、關于聘任副總經理的議案

聘任姜長祿先生、安志強先生為公司副總經理，任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會

二〇一六年六月一日

附件：姜長祿先生、安志強先生簡歷

附件：

姜長祿先生簡歷

姜長祿，男，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，中共黨員。

1995年8月加入中國共產黨，1987年8月參加工作，2012年1月畢業于北京科技大學環境科學與工程專業，工學碩士，高級經濟師。

現任北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長，北京金隅水泥經貿有限公司經理。

工作簡歷：

1987.08－1989.05  北京市琉璃河水泥廠技術科監督員、原料車間技術員

1989.05－1990.09  伊拉克巴杜什水泥廠操作員

1990.09－1993.02  北京市琉璃河水泥廠原料車間技術員

1993.02－1996.07  北京市琉璃河水泥廠新線分廠操作員

1996.07－1997.06  北京市琉璃河水泥廠生產安全處處長助理

1997.06－1997.08  北京市琉璃河水泥廠生產安全處副處長

1997.08－1998.07  北京市琉璃河水泥廠運輸公司副經理（其間：1995.08-1998.06在中央黨校經濟管理專業在職學習）

1998.07－2001.12  北京市琉璃河水泥廠供應處處長、支部書記（其間：1998.08-2001.12在中央黨校法律專業在職學習）

2001.12－2002.09    北京市琉璃河水泥廠生產管理部副部長、總調度長

2002.09－2004.02  北京市琉璃河水泥廠供應部長

2004.02－2005.11  北京市琉璃河水泥廠副廠長

2005.11－2007.05  北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、水泥分公司副經理

2007.05－2008.06  北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長河北太行水泥股份有限公司副總經理

2008.06－2009.09  北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長北京金隅水泥經貿有限公司經理河北太行水泥股份有限公司副總經理

2009.09－2009.12  北京金隅股份有限公司水泥事業部部長北京金隅水泥經貿有限公司經理河北太行水泥股份有限公司副總經理（其間：2009.09-2012.01在北京科技大學環境科學與工程專業在職學習）

2009.12－2011.05  北京金隅股份有限公司水泥事業部部長北京金隅水泥經貿有限公司經理河北太行水泥股份有限公司董事長

2011.05－2015.10  北京金隅股份有限公司水泥事業部部長北京金隅水泥經貿有限公司經理

2015.10－2016.05  北京金隅股份有限公司總經理助理北京金隅股份有限公司水泥事業部部長北京金隅水泥經貿有限公司經理

2016.05至今        北京金隅股份有限公司副總經理北京金隅股份有限公司水泥事業部部長北京金隅水泥經貿有限公司經理

安志強先生簡歷

安志強，男，漢族，1965年11月出生，籍貫北京房山，中共黨員。

1993年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，2001年6月畢業于北京大學光華管理學院工商管理專業，管理學碩士，高級經濟師。

現任北京金隅股份有限公司副總經理、地產與物業事業部部長。

工作簡歷：

1988.07－1989.10  北京市建材機械制造廠企管辦科員

1989.10－1993.01  北京市建材機械制造廠辦公室科員

1993.01－1994.10  北京市建材機械制造廠綜合辦副主任（其間：1994.06-1995.03 借調北京市城建工委調研室）

1994.10－2000.11  北京市建材機械制造廠副廠長(其間：1998.09-2001.06在北京大學光華管理學院工商管理專業在職研究生學習，攻讀管理學碩士學位)

2000.11－2002.03  北京市建材機械制造廠常務副廠長

2002.03－2004.08  北京市建材機械制造廠廠長、黨委書記

2004.11－2006.08  北京市建材機械制造廠廠長博廈工貿公司經理

2006.08－2008.02  北京建機資產經營有限公司經理、黨委副書記

2008.02－2015.10  北京金隅集團有限責任公司副總經濟師北京建機資產經營有限公司經理、黨委副書記

2015.10-2015.12    北京金隅股份有限公司總經理助理、地產與物業事業部部長、北京建機資產經營有限公司經理、黨委副書記、執行董事

2015.12-2016.05  北京金隅股份有限公司總經理助理、地產與物業事業部部長

2016.05至今      北京金隅股份有限公司副總經理、地產與物業事業部部長