吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

2016年第四次臨時董事會決議公告

證券代碼：600881     證券簡稱：亞泰集團(tuán)      公告編號：臨2016-014號

特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司2016年第四次臨時董事會會議于2016年3月9日在公司總部會議室舉行，會議通知于2016年3月4日以書面送達(dá)和電子郵件方式發(fā)出。董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應(yīng)到董事15名，實到董事13名，董事徐德復(fù)先生、王廣基先生委托董事王化民先生代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關(guān)于提名第十屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案：鑒于公司第十屆董事會獨(dú)立董事李俊江先生因個人原因辭去公司第十屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名周佰成先生（簡歷詳見附件）為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人，任職期限至第十屆董事會任期結(jié)束。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：周佰成先生符合獨(dú)立董事的任職資格和條件，周佰成先生的提名推薦程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名周佰成先生為獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會選舉。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了關(guān)于公司委托中國建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資的議案：

公司2014年第九次臨時董事會審議通過了《關(guān)于公司委托中國建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資的議案》，同意公司以持有的東北證券股份有限公司19,800萬股股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，委托中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)行金額為7億元理財產(chǎn)品，期限不超過3年。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，現(xiàn)擬委托中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)行金額不超過10億元理財產(chǎn)品，期限三年，同意公司以持有的東北證券股份有限公司不超過31,800萬股股權(quán)（包括公司對東北證券股份有限公司的配股12,000萬股股權(quán)）對上述合計不超過17億元理財產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)押。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了關(guān)于公司申請流動資金借款的議案：

鑒于公司部分流動資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在中國建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款15,000萬元，期限2年；繼續(xù)在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款5,000萬元，期限2年。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過了關(guān)于為所屬公司綜合授信及流動資金借款提供擔(dān)保的議案：

根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營需要，同意繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請綜合授信敞口20,000萬元、10,000萬元、30,000萬元、3,000萬元提供連帶責(zé)任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司分別在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款20,000萬元、20,000萬元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰水泥有限公司繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款10,000萬元提供連帶責(zé)任保證。

上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對外擔(dān)保金額累計為1,039,340萬元，占公司2014年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的85.96%，全部為公司對控股子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過了關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜（具體內(nèi)容詳見2016年3月10日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》）。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

二O一六年三月十日

附件：周佰成先生簡歷

周佰成，男，1974年11月出生，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟(jì)研究中心研究員。兼任中國保險學(xué)會理事，吉林省工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會常務(wù)理事。