福建水泥股份有限公司

第七屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥         公告編號：臨2016-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2016年3月8日在福州福能方圓大廈本公司會議室進行。本次會議通知以書面和電子郵件方式于2016年3月3日發出。會議應出席董事8名，董事親自出席6名，委托出席2名，其中：董事肖家祥委托董事姜豐順出席，獨立董事劉寶生委托獨立董事鄭新芝出席。公司部分監事和全體高級管理人員列席了會議。會議由姜豐順董事長主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規定。經會議審議，通過了如下決議：

一、通過了四個高管《辭呈》

詳細內容見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于監事、高管辭職的公告》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、通過了《關于聘任公司總經理的議案》

經公司控股股東推薦，并經董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任何友棟先生（公司現任董事）為公司總經理。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、通過了《關于聘任公司副總經理及總會計師的議案》

經公司總經理何友棟先生提議，并經董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任鄭志強先生、田震先生（個人簡歷附后）為公司副總經理，聘任陳兆斌先生（公司現任董事）為公司總會計師。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

四、通過了《關于增補公司董事的議案》

經審議，同意增補林德金先生為董事候選人。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

五、通過了《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》詳細內容見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》

六、推舉王振濤先生暫代履行董事長職責

由于姜豐順先生將辭去公司董事長、董事職務，根據本公司章程，需推舉一名董事來履行董事長職務。經審議，同意推舉王振濤先生暫代履行董事長職責，包括召集、主持有關會議等。履職期限從現任董事長辭呈生效后至董事會選舉出公司新的董事長為止。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

七、會后收到董事《辭呈》

《辭呈》內容詳見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于董事長辭職的公告》

特此公告。

附件：個人簡歷

鄭志強，男，1970年7月生，中共黨員，大學本科學歷，工程師職稱。歷任三德（中國）水泥股份有限公司常務副總經理，華潤水泥（龍巖曹溪）有限公司副總經理、總經理。

田震，男，1976年11月生，中共黨員，在職本科學歷，工程師職稱。歷任湖北工業建筑總承包公司試驗室技術員，深圳文偉混凝土站試驗室副經理，華潤鐵建混凝土有限公司實驗室副經理，華潤混凝土（南寧）有限公司銷售部副總經理，華潤混凝土（廈門）有限公司總經理，華潤混凝土（晉江）有限公司總經理，華潤混凝土（龍巖）有限公司總經理，華潤水泥控股福建大區銷售副總監。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年3月8日