四川金頂（集團）股份有限公司

關于公司財務負責人辭職及聘任的公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂          編號：臨2016—038

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

公司董事會于2016年4月20日收到公司財務負責人姚金芳先生提交的書面辭職申請。鑒于姚金芳先生已到退休年齡，其本人申請辭去擔任的公司財務負責人職務，其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。姚金芳先生辭去公司財務負責人職務后仍然擔任公司董事。

姚金芳先生擔任公司財務負責人期間，在公司章程賦予的職權范圍內，勤勉盡責，公司董事會對姚金芳先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2016年4 月20 日召開的第七屆董事會第二十一次會議審

議通過了《關于聘任吳光源先生為公司財務負責人的議案》，決定聘任吳光源先生為公司財務負責人（個人簡歷附后）。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2016年4月20日

個人簡歷：

吳光源先生，中國國籍，1978年8月出生，畢業于山東財經大學會計專業，大學本科學歷，注冊會計師。歷任山東同志有限責任會計師事務所審計員，山東實信有限責任會計師事務所審計項目經理，濰坊向洋國有資產經營管理有限公司財務經理，中瑞岳華會計師事務所上海分所審計項目經理，上海神開石油化工裝備股份有限公司審計部副經理、審計負責人，海亮集團有限公司內控審計部審計經理、高級審計經理。