四川金頂（集團）股份有限公司

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂            編號：臨2016—053

特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川金頂（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議通知以短信及電子郵件相結合方式于2016年8月10日發出，會議于2016年8月26日以現場結合通訊表決的方式召開，應參會董事6名，實際參會董事6名。其中董事汪鳴先生，獨立董事馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因以通訊方式參加，會議由董事長楊學品先生主持，公司董事會秘書參加了會議，公司部份監事和高管列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》有關規定。會議決議如下：

一、審議通過《公司2016年半年度報告全文及摘要》；

表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。

《公司2016年半年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過《關于制定公司〈信息披露暫緩與豁免事項管理制度〉的議案》；

為了規范四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的信息披露暫緩與豁免行為，保證本公司依法合規履行信息披露義務，根據《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》等規定，特制定本制度。

表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。

《信息披露暫緩與豁免事項管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過《提名吳光源先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》；

經公司董事會提名委員會審核，公司董事會審議通過了關于提名吳光源先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案（董事候選人簡歷附后）。

表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本項議案發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于向海亮金屬貿易集團有限公司借款暨關聯交易的議案》；

公司擬與海亮金屬貿易集團有限公司簽訂《借款協議》，由海亮金屬向公司提供3870萬元借款，專項用于公司償還到期債務。詳見公司臨2016-055號公告。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案涉及關聯交易，關聯董事汪鳴回避表決。

獨立董事對此交易事項發表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。

公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案，審議董事會、監事會提交的相關提案。詳見公司臨2016-056號公告。

表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2016年8月26日

董事候選人簡歷：

吳光源先生，1978年8月出生，畢業于山東財經大學會計專業，大學本科學歷，注冊會計師。歷任山東同志有限責任會計師事務所審計員，山東實信有限責任會計師事務所審計項目經理，濰坊向洋國有資產經營管理有限公司財務經理，中瑞岳華會計師事務所上海分所審計項目經理，上海神開石油化工裝備股份有限公司審計部副經理、審計負責人，海亮集團有限公司內控審計部審計經理、高級審計經理，現任四川金頂（集團）股份有限公司財務負責人。