安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事會決議公告

證券代碼：600585         證券簡稱：海螺水泥          編號：臨2016-10

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）七屆一次董事會會議于2016年6月2日在公司會議室召開，應到董事8人，實到董事8人。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議有效。

本次會議審議議案的表決結果均為：有效表決票數8票，其中贊成票8票，占有效表決票數的100%；否決票0票；棄權票0票。本次會議通過如下決議：

一、一致推選高登榜先生擔任本公司第七屆董事會之董事長，一致推選王建超先生擔任本公司第七屆董事會之副董事長。

二、審議通過關于調整董事會審核委員會委員和董事會薪酬及提名委員會委員的議案。

鑒于本公司第六屆董事會董事的任期已于2016年6月2日（即二○一五年度股東大會召開之日）屆滿，黃灌球先生和趙建光先生已卸任公司獨立非執行董事，章明靜女士已卸任公司執行董事，郭景彬先生已卸任公司非執行董事。董事會謹此就卸任董事在其服務任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

由于董事會組成改變，董事會同意對第七屆董事會審核委員會和薪酬及提名委員會委員進行調整。

本公司第七屆董事會審核委員會委員為：楊棉之先生、戴國良先生和梁達光先

生，其中，楊棉之先生擔任委員會主席。

本公司第七屆董事會薪酬及提名委員會委員為：戴國良先生、楊棉之先生、梁達光先生、王建超先生和吳斌先生，其中，戴國良先生擔任委員會主席。

三、因公司實施國際化戰略的需要，董事會同意公司設立海外事業部。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

2016年6月2日