2016年6月2日下午，海螺水泥二〇一五年度股東大會在海螺國際大酒店313會議室召開。本次會議由公司副董事長王建超主持，公司股東代表及部分董事、監事、中高層管理人員出席會議，華泰證券、國元證券、申銀萬國證券、中信證券等20余位機構投資者代表及證券媒體參會。

  會議現場

  王建超主持會議

  會議審議了《2015年度董事會報告》《2015年度監事會報告》《2015年度財務審計報告》《2015年度利潤分配方案》《關于續聘公司國內及國際財務、內控審計師的議案》《關于本公司為14家子公司銀行借款提供擔保的議案》《關于批準第七屆董事會換屆選舉的議案》《關于批準第七屆監事會換屆選舉的議案》《關于修訂公司章程的議案》以及《關于授權董事會決定配售境外上市外資股的議案》等十項議案，并聽取了獨立董事的述職報告。

廖丹宣讀2015年度董事會工作報告

  汪鵬飛宣讀2015年度監事會報告

  畢馬威虞曉鈞宣讀2015年度財務審計報告

  劉剡宣讀二○一五年度利潤分配方案、關于公司為14家子公司銀行借款提供擔保 及續聘本公司中國及國際財務審計師、內控審計師的議案

  吳斌宣讀關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

  汪純健宣讀關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

  楊開發宣讀關于修訂《公司章程》的議案及關于提請股東大會授權董事會決定配售境外外資股的議案

  黃灌球先生代表公司全體獨立董事，作2015年度獨立董事述職報告

  公司律師宣讀法律意見書

  經投票表決，本次股東大會審議的十項議案獲全部通過。

  會議期間，公司管理層與出席會議的投資者進行了深入交流，解答了大家關于公司發展戰略、經營目標、海外發展、國內收購兼并以及境內外投資等方面的問題。

  投資者積極踴躍提問

  關于海螺“十三五”發展規劃，高登榜說，海螺水泥是上市公司，一直秉承著公平、責任的理念，海螺一路走來，成長為知名企業，并始終保持著良好效益，這與廣大股東和投資者的信任、支持、監督分不開。在此對各位股東代表以及投資者代表表示感謝。海螺在郭文叁董事長的帶領下，不斷做大做強，從山區走向全國，邁向世界，年產能從百萬噸發展到3億多噸，成為世界最大的水泥單一品牌供應商，在市場下行的壓力下，依然保持著行業最佳效益，也培育了海螺優秀的管理團隊和海螺精神，在此向郭文叁董事長致謝。

  在目前經濟形勢下，海螺將繼續發揚海螺精神，從三個方面做好下一步發展。首先是固守效益。海螺的核心競爭力在于優秀的效益，所以海螺將始終緊緊固守住效益，保持強勁的盈利能力，給予股東和投資者高質量的回報。其次是跨出國門。在加強內部管理、降本增效、拓展市場的同時，海螺將緊隨國家“一帶一路”發展戰略，布局海外發展。目前海螺已經在印尼、老撾、柬埔寨、緬甸等國進行投資，海螺將充分發揮行業領先優勢，穩妥大膽地走出去。三是開辟新產業。海螺將在做優做良主業的前提下，敏銳抓住國內外商機，發揮資本優勢，審慎穩妥地進行投資，在國外開辟新的水泥市場，在國內積極拓展和適度延伸產業鏈。不管是過去、現在，還是將來，海螺將始終爭創優秀業績，回報廣大股東和投資者。

  會上，高管層還回答了投資者有關下半年行業發展和市場走勢等問題。