同力水泥：獨立董事關于選舉部分獨立董事的意見
河南同力水泥股份有限公司（下稱“公司”）于 2016年2月3日召開第五屆董事會2016年度第一次會議，審議通過《關于選舉部分獨立董事的議案》。我們履行獨立董事職責，基于獨立判斷的立場，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》的有關規定，對上述議案所涉及的相關事項進行核查，并發表獨立意見：經公司董事會提名委員會審查，提名李偉真女士、徐步林先生作為第五屆董事會獨立董事候選人，提名方式、提名程序、提名人資格符合有關法律法規和《公司章程》的規定。被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等法律法規規定禁止任職的情形及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。我們同意提名李偉真女士、徐步林先生為第五屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事：盛杰民 朱永明 楊鈞
2016年2月3日
編輯：鞠麗
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