甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會2015年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：有

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2015年 9月 23日

  (二)股東大會召開的地點：蘭州市城關區力行新村 3號祁連山大廈 4樓會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  1、出席會議的股東和代理人人數 374

  2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 206,200,651

  3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

  份總數的比例（%）

  26.56

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長脫利成先生主持。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事李新華因出差未能出席本次會議；

  2、公司在任監事 6人，出席 6人；

  3、公司董事會秘書羅鴻基出席會議，部分高管列席會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案

  審議結果：不通過

  表決情況：

  股東類型

  同意反對棄權

  票數比例（%）

  票數比例（%）

  票數比例（%）

  A股 3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  議案

  序號

  議案名稱

  同意反對棄權

  票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%） 中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案

  3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (三)關于議案表決的有關情況說明

  本議案屬于關聯交易，關聯法人股東中國中材股份有限公司和甘肅祁連山建材控股有限公司及其他自然人股東總計 193，096，384股股份在表決時進行了回避。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅正天合律師事務所

  律師：趙文通、溫生俊

  2、律師鑒證結論意見：

  律師認為，公司 2015 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、本所要求的其他文件。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

  2015年 9月 24日