本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ●每股派發現金紅利 0.22元（含稅）；每 10股派發現金紅利 2.2元（含稅）。

  ●扣稅前每股派發現金紅利 0.22 元，扣稅后個人股東和證券投資基金每股派發現金紅利 0.209元，合格境外投資者（QFII）和香港中央結算有限公司賬戶股東每股派發現金紅利 0.198元。

  ●股權登記日：2015年 7月 30日

  ●除息日：2015年 7月 31日

  ●現金紅利發放日：2015年 7月 31日

  一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2014年度利潤分配方案已經 2015年 6月 18日公司 2014年度股東大會審議通過，本次股東大會決議公告已刊登于 2015年 6月 19日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。

  二、利潤分配方案

  1、發放年度：2014年度

  2、發放范圍：截止 2015年 7月 30日（股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的全體股東。

  3、利潤分配方案：以 2014年末總股本776,290,282.00股為基數,向全體股東每10股派發2.2元(含稅)現金股利，共計分配現金股利含稅170,783,862.04元。

  4、扣稅情況

  （1）對于持有公司股份的個人股東及證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85 號）的規定，公司暫按照 5%的稅率代扣代繳個人所得稅后進行發放，扣稅后實際派發現金紅利為每股人民幣 0.209元。

   個人和證券投資基金轉讓股票時，中登上海分公司將根據其持股期限計算實際應納稅額，超過已扣繳稅款的部分，由證券公司等股份托管機構從個人和證券投資基金資金賬戶中扣收并劃付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5個工作日內劃付本公司，本公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。具體實際稅負為：股東持股期限（指個人從公開發行和轉讓市場取得本公司股票之日至轉讓交割本公司股票之日前一日的持有時間）在 1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為 20%；持股期限在 1個月以上至 1年（含 1年）的，暫減按 50%計入應納稅所得額，實際稅負為 10%；持股期限超過 1年的，暫減按 25%計入應納稅所得額，實際稅負為 5%。

  （2）對于持有本公司股票的合格境外機構投資者（QFII）股東，由公司根據國家稅務總局于 2009年 1月 23日頒布的《關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47 號）的規定，按照 10%的稅率統一代扣代繳企業所得稅，稅后每股實際派發現金紅利為每股人民幣 0.198元。

  （3）根據《財政部、國家稅務總局、證監會關于滬港通市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號），對于香港投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A股股票（“滬港通”），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按照股票名義持有人賬戶以人民幣派發，公司按照 10%的稅率代扣所得稅，并向主管稅務機關辦理扣繳申報，扣稅后每股實際派發現金紅利人民幣 0.198元。

  如相關股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息、紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

  （4）對于持有公司股份的居民企業股東（含機構投資者），公司

  不代扣所得稅，每股實際派發現金紅利 0.22元。

  三、分紅實施日期

  1、股權登記日：2015年 7月 30日

  2、除息日：2015年 7月 31日

  3、現金紅利發放日：2015年 7月 31日

  四、分配對象

  截止 2015年 7月 30日（股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊的全體股東。

  五、利潤分配實施辦法

  1、公司對股東中國中材股份有限公司、甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅西部物流有限責任公司的現金紅利由本公司直接派發。

  2、除以上公司股東外，其他股東的紅利委托中登上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

  六、有關咨詢辦法

  咨詢地址：蘭州市城關區力行新村 3號

  聯系人：楊宗峰李小勝

  聯系電話：0931-4900698

  傳    真：0931-4900697

  七、備查文件

  公司 2014年度股東大會決議及決議公告。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

  二 0一五年七月二十七日