華新水泥股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負責人孔玲玲女士及會計機構負責人吳昕先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：

  2014 年，母公司實現凈利潤為 617,861,805 元、合并后歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,221,558,778元。根據公司法及會計準則相關規定，提取 10%法定盈余公積金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31

  日母公司可分配利潤為 2,424,844,429 元。

  董事會擬定，以 2014 年末總股本 1,496,479,885 股為基數，向全體股東按 0.17 元/股（含稅）分配現金紅利，合計分配 254,401,581 元，余額全部轉入未分配利潤。

  董事會還擬定，本年度公司不進行資本公積金轉增股本。

  六、本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

  七、 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。

  八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

  1 / 140

  目錄

  第一節     釋義及重大風險提示 .............. 3

  第二節     公司簡介 .............. 4

  第三節     會計數據和財務指標摘要 .............. 6

  第四節     董事會報告 .............. 8

  第五節     重要事項..............25

  第六節     股份變動及股東情況..............31

  第七節     優先股相關情況 .............. 35

  第八節     董事、監事、高級管理人員和員工情況 .............. 36

  第九節     公司治理 .............. 44

  第十節     內部控制..............47

  第十一節   財務報告..............48

  第十二節   備查文件目錄..............140

  點擊下載：華新水泥2014年年報