金圓水泥股份有限公司

  2014 年年度報告

  2015 年 03 月

  第一節 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

  未親自出席董事姓名      未親自出席董事職務     未親自出席會議原因           被委托人姓名

  許華                         董事                   在外出差                 吳仲時

  公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

  公司負責人趙輝、主管會計工作負責人黃旭升及會計機構負責人(會計主管人員)黃旭升聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，

  請投資者注意投資風險。

  金圓水泥股份有限公司 2014 年年度報告全文

  目錄

  2014 年度報告 .................................................................................................. 2

  第一節 重要提示、目錄和釋義 .............................................................................. 6

  第二節 公司簡介 ................................................................................................ 9

  第三節 會計數據和財務指標摘要 ......................................................................... 12

  第四節 董事會報告 ........................................................................................... 29

  第五節 重要事項 .............................................................................................. 50

  第六節 股份變動及股東情況 ............................................................................... 59

  第七節 優先股相關情況 ..................................................................................... 59

  第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況........................................................ 60

  第九節 公司治理 .............................................................................................. 68

  第十節 內部控制 .............................................................................................. 75

  第十一節 財務報告 ........................................................................................... 77

  第十二節 備查文件目錄 ................................................................................... 169

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