大同水泥股份有限公司三屆董事會二十五次會議于2004年10月19日上午以通訊表決方式召開。本次會議由董事長葛晉生先生主持，應出席董事9名，實際8名董事進行表決（獨立董事白銀泉先生公出未出席本次會議，未發表意見），其中6名董事在公司本部以現場表決方式進行表決，2名獨立董事以通訊方式表決，部分監事列席了會議，會議經表決形成如下決議：

    一、審議通過了《大同水泥股份有限公司2004年第三季度報告》。

    二、審議通過了《關于為山西大同齒輪集團有限責任公司向銀行申請辦理貸款進行擔保相關事宜的議案》。 

    依據本公司與山西大同齒輪集團有限責任公司（下稱大齒集團）于2003年6月24日簽訂的《銀行貸款擔保互保協議書》和于2004年5月12日簽署的《銀行貸款擔保、互保協議書》之《補充協議》約定，公司董事會同意為大齒集團向銀行申請辦理貸款進行擔保。具體情況為：

    1、大齒集團原向工商銀行大同市新建路支行申請辦理了1300萬元流動資金貸款，系由我公司為其提供擔保。現此筆貸款已到期，大齒集團擬進行續貸，本公司董事會同意繼續為該公司此筆貸款提供擔保保證。

    2、大齒集團擬向工商銀行大同市新建路支行申請辦理1960萬元流動資金貸款，本公司董事會同意為該公司此筆貸款提供擔保保證。

    公司董事會認為，大齒集團資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務清償能力，上述擔保符合證監發（2003）56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求。 

    本公司與大齒集團無任何關聯關系，此次擔保不構成關聯交易。 

    特此公告　　　　　　　　　　 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大同水泥股份有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　會 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月19日

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