1、 金隅集團：關于2024年度利潤分配方案的公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開董事會，審議通過2024年度利潤分配方案并將提交年度股東大會審議。2024年公司歸屬于股東凈利潤為 - 55,516萬元，但母公司累計可供分配利潤1,627,997萬元。擬以總股本10,677,771,134為基數，每10股派發現金紅利0.5元（含稅），總額53,388.86萬元。公司近三年分紅及財務指標顯示不觸及被實施其他風險警示情形，方案兼顧股東長短期利益。

2、 金隅集團：關于2025年度擔保計劃的公告

北京金隅集團發布2025年度擔保計劃公告。2025年公司預計提供融資擔保總額380.6億元人民幣及6.3億美元，包括對子公司、參股公司的擔保，明確了續做和新增擔保額度。公告介紹了被擔保方基本情況、財務指標，《擔保合同》主要內容由多方協商確定且同類別擔保額度可調劑等。擔保有效期至2025年年度股東大會召開日，該計劃經董事會審議通過，需提交2024年度股東大會審議，還披露了截至2024年底擔保累計金額情況。

3、 金隅集團：將于二零二五年五月二十三日舉行的股東周年大會代表委任表格

這是金隅集團2025年5月23日股東周年大會代表委任表格相關內容。表格涉及H股持有者委任代表出席大會及投票事宜，包含多項普通及特別決議案（如批準年度報告、利潤分配、發行公司債券等），并詳細說明投票贊成、反對、棄權的填寫方式，還提及委任表格的簽署要求、有效遞交時間、聯名持股投票規定、更改要求以及個人資料使用聲明等關鍵信息。

4、 金隅集團：監事會關于固定資產折舊年限會計估計變更的專項說明

北京金隅集團于2025年3月28日第七屆監事會第三次會議審議通過固定資產折舊年限會計估計變更議案。變更原因包括設備運行效率提升、實際使用年限與原折舊年限不符等。變更內容為機器設備折舊年限從15年變為5 - 20年，自2025年1月1日起執行。此變更采用未來適用法，不追溯調整。變更后每年固定資產減少計提折舊5.2億元，監事會認為變更決策程序合規，不存在損害公司及股東利益情形。

5、 金隅集團：獨立董事2024年度獨立性自查情況專項意見

北京金隅集團2024年有4位獨立董事（含離任者）。依據相關規定，獨立董事進行了自身獨立性自查并提交董事會，董事會經核查他們簽署的自查文件后評估并出具專項意見：這些獨立董事未在公司及主要股東公司擔任除獨立董事外的職務，與公司及主要股東無利害關系或妨礙獨立判斷的關系，符合對獨立董事獨立性的相關要求。此為按香港聯交所規則發出的海外監管公告。

6、 金隅集團：關于2025年度投資理財計劃的公告

北京金隅集團于2025年3月28日第七屆董事會第九次會議審議通過《關于公司2025年度投資理財計劃的議案》。為有效利用資金，其子公司金隅財務公司、金隅租賃公司擬用閑置自有資金進行低風險投資理財，投資余額日終不超32億元，投資類型包括國債等多種低風險品種及其他品種。同時闡述了投資風險及控制措施、對上市公司影響以及信息披露方式等內容。

7、 金隅集團：第七屆監事會第三次會議決議公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開第七屆監事會第三次會議。應出席監事6名，實際出席6名，董事會秘書列席。會議由監事王桂江主持，審議通過多項議案，包括2024年年度報告等相關報告、監事會2024年度工作報告、2024年度財務決算報告、利潤分配方案、可持續發展報告、計提資產減值準備、固定資產折舊年限會計估計變更等議案，各項議案表決結果均為同意6票，無棄權與反對票。

8、 金隅集團：關于固定資產折舊年限會計估計變更的公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過固定資產折舊年限會計估計變更議案。變更原因是公司產業政策落實、管理提升使設備壽命有增減情況。變更內容為機器設備折舊年限從15年變為5 - 20年，自2025年1月1日起執行。采用未來適用法處理，對以往無追溯調整影響，每年減少計提折舊5.2億元，還涉及對利潤總額、凈利潤等影響，相關審議程序合規且無損害股東利益情形。