一、審議了《關于租賃省三達粉磨廠資產(關聯交易)的議案》，會議認為，以成本加成原則確定年租賃費480萬元，不會給公司和全體股東的利益帶來不當影響。

二、審議通過了公司第四屆監事會由9名成員組成的議案，提議修改章程相關條款。

三、審議了有關股東推薦的6名監事候選人和公司工會推薦的3名職工代表監事人選，同意提請2003年度股東大會選舉股東推薦的監事候選人(簡歷附后)。

附：監事候選人簡歷

李恭洲：男，1951年出生，大普學歷，高級經濟師。曾任福州軍區后勤部政治部宣傳處干事、處長；中國人民解放軍某部政委、黨委書記；福建省建材工業總公司機關黨委副書記，辦公室主任兼三達水泥粉磨廠、三達石灰石廠廠長。現任福建省建材(控股)有限公司臨時黨委副書記、福建水泥股份有限公司監事會主席。

曹元：男，1954年出生，大普學歷，工程師。曾任福建省建材工業總公司科教處、總工室、科技處、質量處科員、副主任科員、機關黨委委員、機關紀委副書記；福建省建材進出口公司副總經理、工會主席。現任福建省建材(控股)有限責任公司政治部主任、機關黨委副書記、機關工會主席、福建水泥股份有限公司監事。

曾建平：男，1965年出生，碩士，高級工程師。曾任福建省工程咨詢總公司業務一部工程師、福建省建材工業總公司投資開發部副經理。現任福建省建材(控股)有限責任公司投資發展部經理、機關三支部書記、福建水泥股份有限公司監事。

林金柏：男，1963年出生，大專學歷，高級會計師。先后任福建省建材工業總公司科員、福建省建材(控股)有限責任公司資產財務部經理助理。現任福建省建材(控股)有限責任公司資產財務部副經理，福建水泥股份有限公司監事。

葛青：男，1965年出生，經濟學碩士，經濟師。先后在福建省財政廳外經處，福建華興信托投資公司國際金融部，華鑫(香港)控股有限公司，福建華興實業公司境外投資部、企管部工作。現任華興實業公司企管部經理，兼任福州大酒店董事、福建永定縣深龍水泥有限公司董事、福建水泥股份有限公司監事。

林小河：男，1969年出生，大專，工程師，先后任福建省青州造紙廠技術員、福建省青山紙業股份有限公司化學分廠廠長助理、福建省青山紙業股份有限公司市場營銷部副經理兼福建省青州造紙廠市場營銷處副處長、福建省青山紙業股份有限公司市場營銷部經理、福建水泥股份有限公司監事。

劉啟文(職工監事人選)：男，大專學歷，工程師，先后擔任福建水泥廠熟料分廠技術員，福建水泥股份有限公司建福水泥廠熟料分廠技術員、空壓機段段長、業務主任、分廠副廠長。現任福建水泥股份有限公司建福廠熟料分廠廠長兼分廠黨支部書記。

陳先份(職工監事人選)：男，大學學歷，高級工程師，先后擔任順昌水泥廠礦山車間技術員，安保科、生產部安技員；福建水泥股份有限公司煉石水泥廠礦山分廠副主任。現任福建水泥肌份有限公司煉石水泥廠礦山分廠主任兼分廠黨支部書記，福建水泥股份有限公司監事。

錢建華(職工監事人選)：男，1963年出生，大學學歷，先后擔任福建水泥廠熟料分廠工人，廠團委干事、團委副書記；福建水泥股份有限公司政治處副處長兼團委書記，公司辦公室主任、銷售分公司辦公室主任、公司建福水泥廠政治處處長、廠黨委委員、公司政工部主任、公司黨委委員。現任福建水泥股份有限公司黨群工作部主任、公司黨委委員。

福建水泥股份有限公司監事會

二○○四年五月二十六日