證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號：2014-012

廈門三維絲環保股份有限公司

關于股票異常波動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

廈門三維絲環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易價格連續三個交易日內（2013年12月27日、2014年2月13日、2014年2月14日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動情況。

二、股票交易異常波動說明

公司董事會通過電話及現場問詢等方式，對公司控股股東及持股5%以上股東及公司全體董事、監事及高級管理人員等就相關問題進行了核實，核實情況如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

2、近期公共傳媒未報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

3、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；

4、公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項及重大事項的籌劃；

5、公司控股股東和實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣本公司股票的情況。

6、截至目前，公司董事及董事會尚未討論研究2013年年度利潤分配方案。

三、是否存在應披露而未披露信息的說明

公司董事會確認，公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、上市公司認為必要的風險提示

1、最近國家相關部門出臺了關于大氣污染防治方面的政策，加強大氣治理工作，國家逐漸重視大氣治理對公司業務及所處行業的發展會產生一定的有利影響，但該事項對公司未來業績貢獻程度尚具有不確定性。

2、公司在2013年年度業績預告中預測2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增加496%-526%。業績變動主要是：公司加強了營銷管理，銷售收入同比取得較大幅度增長；原材料價格下降，毛利率有所提高；去年同期因公司股權激勵方案取消導致一次性計提大額管理費用，影響了當期業績；2013年度預計非經常性損益對凈利潤影響額約為 800 萬元。

3、經自查，本公司董事會確認，公司不存在違反信息公平披露的情形。

4、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。 敬請廣大投資者理性投資，注意風險。 3

特此公告！

廈門三維絲環保股份有限公司

董事會

二零一四年二月十四日