證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 編號：臨2014-004

福建水泥股份有限公司

關于未履行完畢承諾事項專項披露的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及證監會上市一部、福建證監局的有關通知要求，對公司及公司實際控制人、股東、關聯方等相關主體的承諾事項進行了認真嚴格的專項自查，現將尚未履行完畢的承諾及履行情況進行專項披露如下：

一、截止目前，公司實際控制人、股東、關聯方以及本公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、目前尚處于承諾期限而未履行完畢的承諾事項，主要有以下幾項：

1、與關聯交易相關的承諾

2012年5月，本公司控股股東福建省建材（控股）有限責任公司的全資子公司福建省三達石灰石廠（甲方）與本公司（乙方）簽署的《順昌洋姑山石灰石礦采礦權價款承付協議書》，采礦權人甲方為延續辦理順昌縣洋姑山石灰石礦采礦許可證應繳納的采礦權價款總額2357.65萬元，由本公司煉石水泥廠承擔并向國土資源部門于2012～2014年期間分期支付，并在支付第二期采礦權價款以后各期還應按銀行同期貸款利率支付相應利息。甲方向本公司承諾以下事項：

（1）在甲方2012年3月向福建省國土資源廳延續辦理的順昌縣洋姑山石灰石礦山采礦許可證（證號：C3500002010127110101871）有效期（2012年3月7日至2032年3月7日）內，乙方為唯一且連續有償使用該采礦許可證的使用人；未來該采礦權如轉讓，在同等條件下，乙方享有優先受讓權，且屆時該采礦權公允價值中包含的因乙方承付采礦權價款形成的相應余額部分應予扣除；甲方支持乙方在條件成熟時，將其擁有的該采礦權經評估后作價注入乙方。

（2）甲方承諾，乙方有償使用甲方上述采礦許可證的費用，以保證乙方使用甲方的石灰石成本低于市場交易價格為定價原則。在有償使用甲方上述采礦許可證的初始五年內，乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格（關聯交易價格）根據乙方實際開采石灰石的數量（即該礦山外包開采結算量），按照每噸1元計算；五年期滿以后，如果石灰石市場交易價格（礦企出廠不含稅價）比2012年基準價大幅上漲50%以上，則可以按不高于石灰石市場交易價格上漲幅度的10%調增乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格，但必須保證乙方屆時按調增后價格使用的石灰石成本至少比市場交易價格低10%為前提。

承諾完成期限：自作出承諾（2012年5月）的當年起長期有效，直至本公司完成受讓甲方的采礦權為止。

截至目前，承諾人未發生違反承諾的情況，該承諾事項仍在嚴格履行中。

2、現金分紅承諾

經公司于2012年9月6日召開的2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司2012-2014年股東回報規劃如下：未來三年內（2012 年度-2014 年度），在滿足《公司章程》規定的現金股利分配條件時，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且在最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。在滿足上述現金股利分配的基礎上，公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，以公司發展規模與股本相適應的原則，提出股票股利分配預案并在股東大會審議批準后實施。

詳見公司于2012年8月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》中的《公司2012-2014年股東回報規劃》。

承諾完成期限：長期有效。

截至目前，承諾人未發生違反承諾的情況，該承諾事項仍在嚴格履行中。

除上述承諾事項外，公司實際控制人、股東、關聯方以及本公司無其他未完成承諾事項。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2014年2月12日

附件：福建水泥關于未履行完畢承諾事項專項披露的公告