大同水泥：2003年年度報告獲股東大會通過
2004-04-11 00:00
公司2003年度股東大會于2004年4月9日召開，審議通過如下議案：
1、《公司2003年度董事會工作報告》。
2、《公司2003年度監事會工作報告》。
3、《公司2003年度報告及年度報告摘要》。
4、《公司2003年度財務決算報告》。
5、《公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。
6、《關于改選公司第三屆董事會部分董事的議案》。
7、《公司關于確認提取應收款項壞賬準備的報告的議案》。
8、《公司關于確認出讓北京東方誠成實業公司股權款提取壞賬準備的專項說明的議案》。
9、《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
10、《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》。
11、《關于制訂公司〈關聯交易決策制度〉的議案》。
12、《關于制訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》。
13、《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》。
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