合康變頻：關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告
證券代碼：300048 證券簡稱：合康變頻 編號：2014－002
北京合康億盛變頻科技股份有限公司
關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京合康億盛變頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2014年1月10日在公司會議室以現場會議和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2014 年1月8日以郵件、電話方式送達。會議應到董事9人，實到董事9人。公司部分監事和高級管理人員列席會議。會議由董事長劉錦成先生主持。會議召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定。經全體董事認真審議，形成如下決議：
一、審議《關于聘任劉文靜女士為公司證券事務代表的議案》
經公司總經理提名，審議并通過了聘任劉文靜女士任公司證券事務代表職務，協助董事會秘書工作，劉文靜女士的簡歷見附件。 本議案以 9票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。
北京合康億盛變頻科技股份有限公司
董事會
二〇一四年一月十日
附件： 劉文靜女士簡歷 劉文靜女士，1988年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學本科學歷，金融專業，經濟學學士。2010年7月至2012年8月于本公司財務部工作。2012年9月至2013年8月，擔任財務部財務主管職位。2013年9月起協助董事會秘書工作。2013年12月獲得深圳證券交易所“董事會秘書資格證書”。2014年1月10日，經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，聘任劉文靜女士為公司證券事務代表。 劉文靜未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形。其任職資格及選舉程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任證券事務代表的情形。
編輯：劉冰
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
