證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2013-031

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

2013年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

一、會議召開情況

2013年12月30日，公司2013年第三次臨時股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于2013年12月13日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上證所網站上，并于2013年12月14日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上證所網站對本次股東大會召開的時間進行了更正。本次會議共有股東及股東代表8人參加，代表股份總數為205,469,294股，占公司總股本的26.47%，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

二、會議表決情況

會議以記名投票的方式進行了表決，審議批準了以下事項：

（一）審議通過了《關于對夏河公司商譽計提減值準備的議案》

決定按照基準日夏河公司65%股東權益的評估值31,066.46萬元與持有夏河公司65%股東權益和商譽的合計數43,147.03萬元之差額，計提商譽減值準備12,080.57萬元。該事項將減少公司當期收益12,080.57萬元。

同意股數為205,426,094股，占有表決權股份總數的99.98%；反對股數為43,200股，占有表決權股份總數的0.02%，棄權股數為0股。

（二）審議通過了《關于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

同意本公司全資子公司古浪祁連山水泥有限公司吸收合并本公司全資子公司甘肅古浪峽水泥有限責任公司，并授權公司經營班子全權處理合并后續事宜。

同意股數為205,469,294股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，0棄權股數為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會經甘肅正天合律師事務所律師趙文通和黨琳到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

3、本次股東大會法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二 O 一三年十二月三十日