內蒙古西水股份第五屆董事會2013年第五次臨時會議決議公告
證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2013-030
內蒙古西水創業股份有限公司
第五屆董事會2013年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古西水創業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會2013年第五次臨時會議于2013年12月27日以傳真方式召開。本次董事會應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議以記名投票方式表決，本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。
一、審議通過了《關于轉讓控股子公司上海益凱國騰信息科技有限公司90%股權的議案》；
同意公司以8,194.02萬元的價格向深圳信恒東方貿易有限公司轉讓控股子公司上海益凱國騰信息科技有限公司（以下簡稱“上海益凱”）90%的股權。
轉讓后，公司將不再持有上海益凱的股權。
本次轉讓控股子公司股權的有關內容詳見本公司同日發布的《西水股份關于轉讓控股子公司90%股權的公告》（臨2013-031 號）。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
內蒙古西水創業股份有限公司董事會
2013年12月30日
編輯：劉冰
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
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