證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 編號： 臨2013-036

上海建工集團股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于2013年12月25日上午在公司會議室召開，應到董事8名，實到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長召集、主持，會議通知于12月18日發出。

二、董事會會議審議情況

本次會議以現場記名投票方式一致審議通過了下列審議事項：

一、經公司全體非關聯董事表決，會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于收購上海四建實業有限公司100%股權的議案》。

為妥善解決公司下屬全資子公司上海建工四建集團有限公司（簡稱：“四建集團”）經營辦公場所問題，降低日常關聯交易，公司董事會同意四建集團以資產評估值43,215.49萬元收購上海四建實業有限公司100%的股權。

詳細內容見《上海建工集團股份有限公司關聯交易公告》（公告：臨2013-037）。

表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。

二、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的議案》。

具體修改內容見《上海建工集團股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告：臨2013-038）。

表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。

三、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<總經理工作細2

則>的議案》。

經修訂的《總裁工作細則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。

四、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<內幕信息及知情人管理規范>的議案》。

經修訂的《內幕信息及知情人管理規范》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。

五、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<會計核算辦法>的議案》。

表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

上海建工集團股份有限公司董事會

2013年12月26日