股票代碼：600539 股票簡稱：ST獅頭 公告編號：臨2013-030

太原獅頭水泥股份有限公司

2013年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

● 2013年11月26日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》，提名索振華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，因其本人提出撤銷作為公司獨立董事候選人資格申請，所以本次會議第8項議案《關于選舉索振華先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》被否定。

本次會議沒有修改提案的情況

● 2013年12月6日，公司董事會收到公司第一大股東太原獅頭集團有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數的27.94％）提交的《關于選舉鐘曉強先生為公司獨立董事的議案》臨時提案，公司董事會第五屆第二十一次會議審議并通過該提案，并將該提案提交本次股東大會審議。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2013年第一次臨時股東大會于2013年12月20日星期五上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2013年11月27日以公告形式發出。2013年12月6日，公司董事會收到公司第一大股東太原獅頭集團有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數的27.94％）提交的《關于選舉鐘曉強先生為公司獨立董事的議案》臨時提案，公司董事會第五屆第二十一次會議審議并通過該提案，并將該提案提交本次股東大會審議，會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人3人，代表股份92,564,112股，占公司總股本230,000,000股的 40.25%。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。

本次會議以現場累積投票的方式審議并通過了以下議案：

1、審議并通過了《關于選舉陳國和先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

2、審議并通過了《關于選舉鄧守信先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

3、審議并通過了《關于選舉崔照宏先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

4、審議并通過了《關于選舉畢俊安先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

5、審議并通過了《關于選舉牛支元先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

6、審議并通過了《關于選舉趙宏達先生為公司第六屆董事會董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

7、審議并通過了《關于選舉劉文忠先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

8、審議并通過了《關于選舉索振華先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》； 同意0股；反對92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；棄權0股。

9、審議并通過了《關于選舉張杰成先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

10、審議并通過了《關于選舉宋靖楨先生為公司第六屆監事會監事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

11、審議并通過了《關于選舉王新民先生為公司第六屆監事會監事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

12、審議并通過了《關于選舉鐘曉強先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》。 同意92,564,112股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

本次股東大會由山西鋒衛（天津）律師事務所見證律師陰春霞女士、原宏強先生現場見證并出具了律師法律意見書，認為公司 2013 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形式的決議合法有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2013年12月20日