證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2013-053

債券代碼：126017 債券簡稱：08葛洲債

中國葛洲壩集團股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議（臨時）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議（臨時）于2013年12月13日以書面方式發出通知，2013年12月20日在公司北京辦公區第一會議室以現場會議方式召開。會議由聶凱董事長主持，本次會議應到董事9名，實到董事8名，付俊雄董事因公務未能親自出席會議，委托和建生董事代為出席會議并行使表決權，部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》規定。

經過與會董事的認真討論，會議以記名投票表決的方式，以9票同意、0票反對、0票棄權，形成以下決議：

一、審議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司關于對湖北證監局監管關注函的整改報告》

中國證監會檢查組于2013年9月對本公司進行了2012年年報現場檢查，根據檢查情況對本公司出具了《湖北證監局關于對中國葛洲壩集團股份有限公司的監管關注函》（鄂證監公司字〔2013〕72號）。收到《監管關注函》后，本公司高度重視，對有關問題逐項進行核查和分析，研究制定了整改措施，形成整改方案，并已完成整改。董事會同意本公司對湖北證監局監管關注函的整改報告。

二、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 根據總經理提名，聘任陳曉華先生、鄧銀啟先生、李恩義先生為公司總經理助理（簡歷附后）。

公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，認為陳曉華先生、鄧銀啟先生、李恩義先生符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監會關于上市公司高級管理人員的任職資格的有關規定，聘任程序合法有效。

三、審議通過《關于設立中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）有限公司并投資利比里亞邦礦重油電站項目的議案》

公司董事會同意設立中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）有限公司，注冊地址為利比里亞首都蒙羅維亞。注冊資本5萬美元，由本公司所屬的3家全資子公司以現金方式出資，其中：中國葛洲壩集團投資控股有限公司出資2.5萬美元，出資比例50%；中國葛洲壩集團國際工程有限公司出資1.5萬美元，出資比例30%；葛洲壩集團機電建設公司出資1萬美元，出資比例20%。經營范圍為電力投資、建設、生產及銷售（具體內容根據當地相關規定確定）。

中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）有限公司設立后，將投資利比里亞邦礦重油電站項目。利比里亞邦礦重油項目位于利比里亞首都蒙羅維亞東北方向的中部邦州西南地區，項目總裝機174MW，計劃于2014年初開工，2016年底投產發電，項目總投資金額為9.91億元人民幣。經測算，項目全投資內部收益率13.5%，投資回收期（含建設期）9.7年。

四、審議通過《關于葛洲壩集團水泥有限公司在莫桑比克設立合資公司的議案》

公司董事會同意公司全資子公司葛洲壩集團水泥有限公司與中國葛洲壩集團國際工程有限公司、莫桑比克DDS公司、DDS發展公司和莫桑比克投資管理有限公司在莫桑比克設立合資公司。合資公司名稱為葛洲壩莫桑比克水泥有限公司，注冊地址在莫桑比克楠普拉省納卡拉市，注冊資本為50萬美元，以現金方式出資，其中：葛洲壩集團水泥有限公司出資27.5萬美元，出資比例為55%；中國葛洲壩集團國際工程有限公司出資12.5萬美元，出資比例為25%；莫桑比克DDS公司出資5.3333萬美元，出資比例為10.67%；DDS發展公司出資2.6667萬美元，出資比例為5.33%；莫桑比克投資管理有限公司出資2萬美元，出資比例為4%。該公司經營范圍為水泥、水泥熟料、商品混凝土和其它建筑材料的生產及銷售，石灰巖、粘土及水泥生產所需的其它原材料的開發及銷售，水泥設施的制造及銷售，水泥技術咨詢服務，貨物運輸，水泥和水泥熟料的進出口貿易，煤炭及水泥生產所需其他原料的進口，以及補充或支持這些業務的其它業務。

五、審議通過《關于葛洲壩集團三峽實業有限公司更名的議案》

公司董事會同意將全資子公司葛洲壩集團三峽實業有限公司更名為中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2013年12月24日

附件

高級管理人員簡歷

陳曉華，男，1974年8月出生，漢族，江西崇仁人，大學學歷，中共黨員，高級工程師。1996年7月參加工作，歷任葛洲壩集團第一工程有限公司項目副總工、項目經理、市場開發部部長、總經理助理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司總經理助理、副總經理。現任中國葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團國際工程有限公司總經理（法定代表人）、副董事長、黨委副書記，中國葛洲壩集團股份有限公司國際業務部主任、外事辦公室主任。

鄧銀啟，男，1962年11月出生，漢族，湖北仙桃人，研究生學歷，中共黨員，教授級高級工程師。1981年12月參加工作，歷任葛洲壩集團第四工程有限公司副總工程師，葛洲壩集團清江施工局副局長，局長，湖北葛洲壩建設工程有限公司總經理、黨委副書記、副董事長，葛洲壩新疆工程局（有限公司）董事長、總經理、黨委副書記。現任中國葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團第三工程有限公司董事長。

李恩義，男，1960年7月出生，漢族，湖北沔陽人，研究生學歷，中共黨員，高級工程師。1981年6月參加工作，歷任葛洲壩集團第二工程有限公司副總工程師、副總經理，龍灘水電站項目總經理，四川施工局副局長，瀾滄江施工局局長、黨工委副書記。現任中國葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團股份有限公司西南分公司總經理、黨委副書記。