證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設 公告編號：2013- 070

中建西部建設股份有限公司

2013年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

二、會議通知情況

公司于2013年11月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《中建西部建設股份有限公司關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》。

三、會議召開和出席情況

1、召集人：公司董事會

2、召開時間：

現場會議時間為：2013年12月13日上午12:00

網絡投票時間為：2013年12月12日－2013年12月13日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年12月12日15:00至2013年12月13日15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：烏魯木齊市西虹東路456號騰飛大廈12樓

4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

5、股權登記日：2013年12月9日

6、現場會議主持人：董事長吳文貴先生

7、出席會議情況：

（1）出席會議的總體情況

參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計16名，其所持有效表決權的股份總數為266,688,429股，占公司有表決權股份總數的57.1080%。

（2）現場會議出席情況

參加現場會議的股東及股東授權代表共5名，其所持有效表決權的股份總數為265,395,412股，占公司有表決權股份總數的56.8311%。

（3）網絡投票情況

通過網絡投票的股東及股東授權代表共11名，其所持有效表決權的股份總數為1,293,017股，占公司有表決權股份總數的0.2769%。

（4）公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會按照《中建西部建設股份有限公司關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》的所列議題進行，無否決或取消提案的情況。經與會股東逐項審議，以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過關于《非公開發行股票認購協議》的議案

表決結果：同意50,385,040股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的97.7900 %；反對4,157股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的0.0081%；棄權1,134,532股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的2.2020%，回避215,164,700股。

2、審議通過關于中建新疆建工（集團）有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案

表決結果：同意50,385,040股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的97.7900%；反對4,157股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的0.0081%；棄權1,134,532股，占現場投票及網絡投票股東所持有表決權股份數的2.2020%，回避215,164,700股。

四、律師見證情況

公司聘請北京國楓凱文律師事務所郝振宇、張云棟律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和表決結果符合法律、法規及公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

五、備查文件

1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

2、律師對本次大會出具的法律意見書。

特此公告。

中建西部建設股份有限公司

董 事 會

2013年12月13日