證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號： 2013-028

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2013年12月12日在公司辦公樓四層會議室以現場加通訊方式召開，會議應到董事8名，參加現場表決的董事7名，董事李新華以通訊方式參加表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長脫利成先生主持。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于對夏河公司商譽計提減值準備的議案》

本公司在2011年3月31日收購夏河祁連山安多水泥有限公司（以下簡稱夏河公司）65%的股權時，確認了14,513.99萬元的商譽。2014年，夏河公司所在區域將有較多的新增水泥產能，市場競爭將進一步加劇，水泥價格將大幅下滑。鑒于此，公司聘請北京中科華資產評估有限公司對夏河公司商譽對應的資產組采用收益法進行評估，并出具了《資產評估報告》（中科華評報字[2013]第120號）。經評估，截止評估基準日2013年10月31日本公司持有夏河公司65%的股權價值為31,066.46 萬元。為真實反映公司的資產財務狀況，將基準日夏河公司65%股東權益的評估值31,066.46萬元與持有夏河公司65%股東權益和商譽的合計數43,147.03萬元進行比較，決定將其差額12,080.57萬元確認為商譽減值準備。該事項將減少公司當期收益12,080.57萬元。

本議案還需提交公司股東大會審議批準。

同意8票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

同意本公司全資子公司古浪祁連山水泥有限公司吸收合并本公司全資子公司甘肅古浪峽水泥有限責任公司，并授權公司經營班子全權處理合并后續事宜。

本議案還需提交公司股東大會審議批準。

同意8票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于提請召開公司2013年第三次臨時股東大會的議案》

根據國家有關法律法規及公司章程的規定，定于2013年12月27日上午11:00至12:00在公司四層會議室召開公司2013年第三次臨時股東大會。

（一）會議審議事項：

1、審議《關于對夏河公司商譽計提減值準備的議案》

2、審議《關于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

（二）出席會議資格：

1、截至2013年12月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、公司聘任的律師。

同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一三年十二月十二日