證券代碼：600539 證券簡稱：ST獅頭 編號：臨2013-029

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月6日以通訊方式召開了公司第五屆董事會第二十一次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議審議通過了下述議案：

　　審議通過了《關于提名鐘曉強先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　公司董事會收到股東單位太原獅頭集團有限公司《關于提議增加鐘曉強先生為太原獅頭水泥股份有限公司獨立董事候選人的提案》，提議將《關于選舉鐘曉強先生為公司獨立董事的議案》作為臨時提案，提交公司2013 年第一次臨時股東大會審議。（詳見同日披露于《中國證券報》和《上海證券報》公告的《太原獅頭水泥股份有限公司關于太原獅頭集團有限公司增加股東大會臨時提案暨召開2013年第一次臨時股東大會的補充通知》，公告編號：臨2013-028）

　　經董事會審議并同意，提名鐘曉強先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。經審核，獨立董事該候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的獨立董事任職資格，未受到監管機關的處罰。

　　該獨立董事候選人資格經上海證券交易所審核無異議后，董事會將此議案提交公司2013年第一次臨時股東大會作為臨時提案審議。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事就本次會議關于提名鐘曉強先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的事項發表如下獨立意見：

　　（1）本次董事會提名鐘曉強先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的程序規范，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關規定；

　　（2）經審閱公司第六屆董事會獨立董事候選人鐘曉強先生履歷材料，未發現其中有《中華人民共和國公司法》第147條規定不得擔任公司獨立董事的情形，

　　也未發現有被中國證監會確定為市場禁入尚未解除的現象，上述候選人的任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，符合《中華人民共和國公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關規定；

　　（3）同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　獨立董事意見全文詳見附件三。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一三年十二月六日

　　附件：獨立董事候選人簡歷

　　鐘曉強：男，35歲，大學本科，注冊會計師、注冊稅務師、會計師。歷任太原獅頭集團有限責任公司財務處會計；山西省焦炭集團有限責任公司財務部會計；山西省焦炭集團有限責任公司運銷分公司財務部部長；山西省焦炭集團長治焦炭有限責任公司董事；山西省焦炭集團有限責任公司財務部副部長。現任山西省焦炭集團有限責任公司財務部副部長。