中國葛洲壩集團股份有限公司

2013年第四次臨時股東大會須知

　　為維護股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》以及公司章程、公司股東大會議事規則的有關規定，特制定本次股東大會的議事規則如下：

　　一、本次股東大會由公司董事會秘書室具體負責有關程序方面的事宜。

　　二、出席本次大會的對象為股權登記日（2013年11月20日）交易日結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東。

　　三、股東參加股東大會應遵循本次股東大會議事規則，共同維護大會秩序，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。

　　四、本次大會采取現場投票的方式召開。本次大會現場會議的參加辦法，以及投資者需要詳細了解的其他情況，請查閱本公司2013年10月31日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》，或致電咨詢本公司董事會秘書室 （027-83790455）。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　2013年11月26日

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　　2013年第四次臨時股東大會議程

　　會議時間：2013年11月26日（星期二）上午8:30

　　會議地點：公司總部會議室（武漢市解放大道558號）

　　主 持 人：聶凱董事長

　　參加人員：符合條件的股東或其授權委托人、公司董事、監事及高級管理人員、見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　會議議程：

　　一、報告會議出席情況

　　二、選舉現場投票監票人

　　三、審議議題

　　關于公司注冊發行短期融資券的議案

　　四、股東對大會議案進行討論、發言、提問

　　五、股東投票表決

　　六、休會10分鐘，計票人計票，監票人監票

　　七、宣讀表決結果

　　八、見證律師對現場會議情況發表法律意見

　　九、會議結束

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　2013年11月26日

　　關于公司注冊發行短期融資券的議案

各位股東：

　　為了拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請發行短期融資券人民幣60億元，提請股東大會授權董事會根據市場條件決定發行短期融資券的具體條款以及其他相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定實際發行短期融資券的金額、利率、期限以及制作、簽署所有必要的文件。

　　該議案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，請各位股東予以審議。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

　　2013年11月26日