1證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號：2013-070

　　廈門三維絲環保股份有限公司

　　關于子公司對外投資設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　因公司發展規劃及實際生產經營的需要，廈門三維絲環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司天津三維絲環保科技有限公司（以下簡稱“天津三維絲”）擬在新疆昌吉國家高新技術產業開發區投資設立全資子公司新疆三維絲環保科技有限公司（以登記機關核準為準），注冊資本為人民幣3000萬元，天津三維絲以自有資金出資， 占注冊資本的100%。新疆三維絲將在新疆昌吉高新技術開發區投資200萬平方米高性能高溫濾料項目，預計累計投資總額不超過1.6億元（包括鋪底流動資金），分兩期投入，首期投資7000萬元；規劃自有投入70%，其余通過各種途徑對外籌措。整個項目預計2015年底全面投產。現天津三維絲擬投資 3000 萬元作為注冊資本金，并根據項目投資的具體情況逐步加大投入。

　　公司于 2013 年 11月10日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于子公司設立全資子公司的議案》，并自董事會審議通過之日起開始實施。

　　根據《公司章程》的相關規定，本次投資事項屬于公司董事會決策權限， 無需提交股東大會審議。

　　本次對外投資不屬于重大資產重組，不涉及關聯交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1.公司名稱：新疆三維絲環保科技有限公司（以登記機關核準為準）；

　　2.注冊資本：人民幣 3,000 萬元；

　　3.公司性質：一人有限責任公司（法人獨資）；

　　4.業務范圍：1、生產、加工、批發、零售空氣過濾材料、液體過濾材料、袋式除塵器配件和環保器材；環保工程技術研究、技術開發、技術轉讓等服務和咨詢；生產、批發、零售工業用紡織品；環保設備的銷售、安裝、維修（除專控外）；從事貨物與技術的進出口業務（涉及許可經營的憑許可證經營）；新材料及環保行業相關領域的投資、經營等。（具體以工商行政機關核準的經營范圍為準）；

　　5.資金來源：自有資金；

　　6.新設公司股東為天津三維絲，持股比例100%。

　　三、對外投資的背景、必要性與可行性

　　21世紀的中國將是一個越來越重視環境問題的國家。隨著當今人們環保意識的增強，環境治理觀念已由末端治理轉向源頭治理，即減少污染。中國要實施可持續發展戰略，毋庸置疑這將要求現代企業在追求經濟效益的同時，不能有損環境效益、生態效益和社會效益，實現低耗、高效、無污染的生產方式。但在化工企業、鋼鐵冶金企業、水泥企業、火力發電企業、垃圾焚燒等行業的工業生產中，產生的高溫含塵氣體，如化學合成用原料氣、爐窯氣、反應器燒焦及煤燃燒所產生的高溫煙氣，都需要對這些高溫含塵煙氣進行除塵，隨著國家環保政策對排放標準的日益趨嚴，上述行業的改造治理帶來的市場機會將會越來越多。

　　隨著公司各項服務的開展以及業務內容的不斷擴展，營業規模不斷增長，公司將進一步加大銷售渠道和服務網絡的建設。為拓展新疆市場，更好地服務當地客戶，拓展新的環保業務領域（例如SPOC模式的綜合環境服務），提升公司的競爭力與影響力，提升公司的品牌知名度，增加公司的客戶群，通過充分認真的論證，子公司天津三維絲擬設立全資子公司。我們預測，這將利于公司消化產能、利于增強公司的持續經營能力、核心競爭力和未來持續發展動力，促進公司生產經營的發展以及經營效益的提升，實現公司持續、健康發展。

　　在新疆設立子公司的可行性體現在：1、緊隨國家不斷出臺的環保等產業政策，有利于公司抓住發展機遇，培植可持續發展后勁；2、享受優越投資環境，利用新疆各種完整的配套環境以及昌吉高新區各種較為優惠的招商政策；3、有利于公司消化產能、拓展各種業務、進入新的環保相關領域；4、充分發揮公司的整體優勢，挖掘公司的人才儲備特色，特別是公司已擁有的緊密合作、經驗豐富、技術過硬、專業齊備、結構合理且富有朝氣的研發、生產、銷售與工程技術服務團隊優勢。

　　四、風險分析

　　1、項目風險因素

　　1）、宏觀經濟政策變動風險

　　袋式除塵器行業屬于國家產業政策鼓勵發展的行業。受國家政策推動，該市場預計將保持較長時期的高速增長。盡管如此，若國家推動環保政策的執行力度放緩，將會影響本公司產品的發展，進而影響本公司的經濟效益。

　　2）市場開拓風險

　　目前國內高溫濾料行業的格局是：雖然六七家規模較大的企業占據國內高溫濾料市場一定份額，但是眾多中小濾料企業瓜分了大部分的市場份額，高溫濾料市場較為分散，集中度較低，市場競爭非常激烈。

　　3）人力資源風險

　　高素質的營銷、技術和管理人才對公司的未來發展舉足輕重。該行業目前市場規模較小，優秀的營銷、技術和管理人才非常稀缺，因此公司面臨有效保留和吸引人才的風險。

　　2、應對風險的對策

　　由于政策風險為公司所不能控制的風險，但節能環保產業是國家鼓勵的七大戰略性新興產業之一，未來國家將在財政、稅務等方面予以大力扶持，高溫濾料技術屬于大氣污染控制技術，節能環保效益顯著，市場前景廣闊。

　　在市場拓展方面，公司將積極招募行業資深營銷人員加盟，在全國范圍內建立區域市場，通過培訓等手段使銷售隊伍的素質不斷提升，使市場開拓風險得到有效控制。

　　在人才保障方面，目前公司經營在擴張階段，對資本的需求程度加強，有效的財務融資能充分保證公司經營目標得以實現。公司經營在一定程度依靠核心的技術和市場人員，公司通過改善工作環境、提供發展機會、鼓勵創新、建立健康和諧的企業文化提高員工的歸屬感，并提供富有競爭力的薪酬和福利來減少管理骨干和核心技術人員的流失。

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十五次會議決議

　　2、設立子公司新疆三維絲環保科技有限公司的可行性分析報告

　　特此公告！

　　廈門三維絲環保股份有限公司董事會

　　二零一三年十一月十一日