證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨2013－024

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　關于追加2013年度銷售水泥關聯交易預計的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關于追加預計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關聯交易金額的議案》和《關于追加預計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責任公司日常關聯交易金額的議案》。

　　●關聯人回避事宜：董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規定進行了回避。

　　●本項關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：上述關聯交易是公司正常的經營行為，不存在影響公司持續經營能力、損益及資產狀況的情形。

　　●上述交易無需提交公司股東大會審議。

　　釋義：

　　在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

　　●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　●冀東發展： 冀東發展集團有限責任公司

　　●冀東水泥： 唐山冀東水泥股份有限公司

　　●咸陽冀東高新： 咸陽冀東高新混凝土有限公司

　　●咸陽九冶華成： 咸陽九冶華成混凝土有限責任公司

　　一、增加日常關聯交易基本情況

　　㈠日常關聯交易履行的審議程序

　　公司于2013年11月8日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于追加預計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關聯交易金額的議案》和《關于追加預計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責任公司日常關聯交易金額的議案》，關聯董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規定進行了回避，其余6名董事同意該項關聯交易。就此關聯交易事項，獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生共同發表了專項意見，一致認為：追加2013年度向關聯方咸

　　陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥日常關聯交易的預計金額，是公司正常生產經營的需要；公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關聯董事回避了表決；公司采用市場價格向關聯方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥，不會對公司及公司非關聯股東造成不利影響和損失；同意該項關聯交易事項。

　　㈡前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　按照《上海證券交易所股票上市規則》的要求，2013年3月15日召開的公司第五屆董事會第十八次會議和2013年4月17日召開的公司2012年年度股東大會審議通過了《關于2013年度與唐山冀東水泥股份有限公司關聯方日常關聯交易預計的議案》，其中預計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,271萬元，向咸陽九冶華成銷售水泥1,193萬元。

　　㈢本次日常關聯交易預計金額和類別

　　因公司生產經營的需要，按照《上海證券交易所股票上市規則》的要求，現預計2013年度公司向上述兩家關聯方銷售水泥金額均將超出年初預測值，需追加預計2013年度公司與關聯方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成日常關聯交易預計值，并履行信息披露義務和相關決策程序。其中：追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元，預計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元；追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元，預計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　㈠關聯方

　　⒈咸陽冀東高新：

　　注冊地址：咸陽市周陵鎮陳老戶寨村北

　　注冊資本：2500萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：苑惠勇

　　經營范圍：商品混凝土、混凝土添加劑的生產、銷售。

　　⒉咸陽九冶華成：

　　注冊地址：咸陽市渭城區咸紅路

　　注冊資本：2000萬元

　　企業類型：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：古濤

　　經營范圍：商品混凝土、混凝土預制件的生產、銷售，混凝土添加劑的加工銷售，水泥銷售。

　　㈡關聯關系

　　⒈咸陽冀東高新是公司實際控制人冀東發展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的控股子公司。

　　⒉咸陽九冶華成是公司實際控制人冀東發展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的全資子公司。

　　按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司向該兩家公司銷售水泥構成關聯交易。

　　㈢前期履約情況

　　在前期同類關聯交易中，上述兩家公司均嚴格履行與公司所簽定的協議。上述兩家公司目前依法存續且生產經營正常，財務狀況良好，具備較強的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司按照市場價格向上述兩家關聯方銷售水泥，追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元，預計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元；追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元，預計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　公司向上述兩家關聯方銷售水泥是日常生產經營的需要，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況。

　　五、備查文件

　　㈠公司第五屆董事會第二十四會議決議；

　　㈡公司獨立董事對追加2013年度日常關聯交易預計金額的獨立意見。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2013年11月9日