證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2013-027

　　中鐵二局股份有限公司

　　第五屆監事會2013年第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中鐵二局股份有限公司第五屆監事會2013年第四次會議于2013年8月21日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會議室召開。會議由監事會主席方國建先生主持，出席本次會議的監事應到5人，實到監事4人，監事鄭興平先生因公出差，委托監事劉恒書先生代為出席會議并行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經過有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于兌現公司高管人員薪酬的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于制定<員工休息休假管理辦法>的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于參與投資設立實業投資公司的議案》

　　詳見中鐵二局股份有限公司2013年臨時公告第29號，刊登于2013年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于向工商銀行、興業銀行和郵儲銀行申請授信的議案》

　　（一）同意繼續向中國工商銀行股份有限公司成都草市支行申請綜合授信人民幣30億元，授信期限為36個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（二）同意繼續向興業銀行股份有限公司成都分行申請對外基本授信額度人民幣8億元，業務品種為短期流動資金貸款及銀行承兌匯票等短期品種，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（三）同意向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司四川省分行申請授信人民幣2億元，業務品種為短期流動資金貸款，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于向光大銀行、平安銀行和交通銀行申請授信的議案》

　　（一）同意繼續向中國光大銀行股份有限公司成都玉雙路支行申請綜合授信人民幣20億元，授信期限12個月，授信方式為信用。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（二）同意向平安銀行股份有限公司地產金融事業部申請綜合授信額度人民幣25億元，授信期限36個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（三）同意繼續向交通銀行股份有限公司四川省分行申請綜合授信額度人民幣39億元，其中短期流動資金貸款6億元；銀行承兌匯票3億元（含電子票據）；非融資性保函及信貸證明30億元，授信期限為24個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于向中國銀行和招商銀行申請授信的議案》

　　（一）同意繼續向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授信額度等值人民幣139億元，授信品種包括中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款、

　　銀行承兌匯票、中期票據、貿易融資及保函等，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（二）同意向招商銀行股份有限公司順城大街支行申請授信26億元，可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和非融資類保函及銀行信貸證明等，授信期

　　限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《關于深圳公司核銷應收重慶瀛丹物業公司債權的議案》同意全資子公司深圳中鐵二局工程有限公司核銷應收重慶瀛丹物業公司債權436.25萬元并作賬銷案存管理。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過了《2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　詳見中鐵二局股份有限公司2013年臨時公告第30號，刊登于2013年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過了《關于制定<總經理辦公會議事規則>的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過了《關于修改<募集資金管理制度>的議案》

　　詳見《公司募集資金管理制度》刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　十一、審議通過了《2013年半年度報告》及其摘要

　　監事會認為：公司2013年半年度報告編制和審核程序符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠反映公司半年度的生產經營管理和財務狀況；未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司關聯交易公平、公開、公正，未發現損害公司、股東利益情況和發生內幕交易行為。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司監事會

　　二〇一三年八月二十三日