證券代碼：601992               證券簡稱：金隅股份                編號：臨 2012-028

　　北京金隅股份有限公司關聯交易公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●北京金隅股份有限公司全資子公司北京金隅嘉業房地產開發有限公司（以下簡稱“金隅嘉業”）與公司控股股東北京金隅集團有限責任公司之全資子公司北京市門窗公司（以下簡稱“門窗公司”）、北京西砂資產經營有限公司（以下簡稱“西砂公司”）分別簽署了《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團）定向安置房項目企業搬遷補償協議》、《海淀區西砂東區定向安置房項目企業搬遷補償協議》。

　　● 根據《上海證券交易所股票上市交易規則》、《香港聯交所上市規則》的規定，金隅嘉業與門窗公司、西砂公司簽署的上述協議構成了關聯交易。

　　● 上述交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況不存在重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　為了加快公司房地產開發業務的快速發展，進一步提升其盈利能力，金隅嘉業分別與門窗公司、西砂公司，于 2012 年 10 月25 日簽署了《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團）定向安置房項目企業搬遷補償協議》、《海淀區西砂東區定向安置房項目企業搬遷補償協議》。根據《上海證券交易所股票上市交易規則》、《香港聯交所上市規則》的規定，本次交易行為構成了關聯交易。2012 年 10 月25 日，本公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司關聯交易的議案》，關聯董事蔣衛平先生回避了表決，公司獨立董事對上述關聯交易發表了獨立意見。

　　二、關聯方介紹

　　門窗公司成立于 1961 年 1 月，注冊資本為 100 萬元，注冊地為北京市朝陽區高楊樹，營業范圍：制造、加工、安裝、銷售塑鋼門窗、鋁合金門窗、出租房屋。截止 2011 年 12 月 31 日，門窗公司 凈資產為 -21,608,570.76 元。2011 年實現凈利潤1,103.25 元。西砂公司成立于 1954 年，注冊資本為 3384 萬元，注冊地為北京市海淀區田村山南，營業范圍：物業管理。截止 2011 年 12月 31 日，西砂公司凈資產為 51,402,189.72 元。2011 年實現凈利潤 59,762.54 元。

　　三、關聯交易的主要內容

　　（一）《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團）定向安置房項目企業搬遷補償協議》主要內容：

　　1、金隅嘉業開發東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團）定向安置房項目，占用門窗公司享有編號為京朝國用（地）字第000456 號的《國有土地使用證》所記載的土地使用權，土地面積 89954 平方米。

　　2、門窗公司負責完成該宗地范圍內地上建（構）筑物的騰退、遷離及拆除工作，并向金隅嘉業提供具備“三通一平”條件的用地。

　　3、依據北京京港房地產估價有限公司出具的《土地咨詢評估報告》，在本協議簽署之日起 30 個工作日內，金隅嘉業向門窗公司支付企業搬遷補償費（拆遷補償費指門窗公司完成該宗地范圍內企業停產停業、設備搬遷及地上建（構）筑物騰空、安置補償所需的費用）人民幣 12782.24 萬元。

　　4、門窗公司將該宗地移交金隅嘉業的具體期限及標準為：在門窗公司接收到金隅嘉業支付的 100%企業搬遷補償費后 5 個工作日內，門窗公司向金隅嘉業交付達到“三通一平”（“三通”指通臨時施工道路、通臨電路由、通臨水路由，“一平”指該宗地范圍內場地達到自然平整）條件的宗地。

　　（二）《海淀區西砂東區定向安置房項目企業搬遷補償協議》

　　主要內容如下：

　　1、金隅嘉業開發海淀區西砂東區定向安置房項目，占用西砂公司享有編號為京海國用（2003 劃）字第 2339 號的《國有土地使用證》所記載的土地使用權，依據《國有土地使用證》及項目釘樁測量成果報告書（2012 撥地 0090），該宗地的土地面積合計 49831 平方米。

　　2、西砂公司負責完成該宗地范圍內地上建（構）筑物的騰退、遷離及拆除工作，并按照現狀條件向金隅嘉業提供用地。

　　3、依據北京京港房地產估價有限公司出具的《土地咨詢評估報告》，在本協議簽署之日起 30 個工作日內，金隅嘉業需向西砂公司支付企業搬遷補償費（搬遷補償費包括：西砂公司完成該宗地范圍內企業停產停業、設備搬遷及地上建（構）筑物騰空、安置補償所需的費用）人民幣 8049.49 萬元。

　　4、西砂公司將該宗地移交金隅嘉業的具體期限及標準為：在西砂公司接收到金隅嘉業支付的 100%企業搬遷補償費后 5 個工作日內，西砂公司向金隅嘉業交付現狀條件的宗地。

　　四、關聯交易的目的以及對公司的影響

　　公司根據《上海證券交易所股票上市交易規則》、《香港聯交所上市規則》的規定，該交易屬于公司日常經營業務，不存在損害公司股東利益行為，對公司持續經營能力、損益及資產狀況不存在重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事認為：上述關聯交易已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過。本次交易均遵循公平原則，按一般商業條款確定，符合公司及股東的整體利益，公司關聯董事蔣衛平先生回避表決，表決程序符合有關法律、法規、上交所《股票上市規則》、聯交所《上市規則》和《公司章程》的規定。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司獨立董事意見；

　　3、《東壩單店地塊二期（朝陽新城D組團）定向安置房項目企業搬遷補償協議》；

　　4、《海淀區西砂東區定向安置房項目企業搬遷補償協議》。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事會

　　二〇一二年十月二十五日