內蒙古西水創業股份有限公司第五屆董事會2012年第四次臨時會議決議公告
證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-032
內蒙古西水創業股份有限公司第五屆董事會2012年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古西水創業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2012年第四次臨時會議于 2012 年12月28日以現場表決和通訊表決相結合的方式在包頭稀土國際大酒店會議室召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中參加通訊表決的董事2名。會議由公司董事長劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經表決形成如下決議：
一、審議通過了《關于公司向金融機構申請借款不超過5.0億元人民幣的議案》。
經審議，同意公司以持有的興業銀行5600萬股股權作為質押，向中江國際信托股份有限公司申請借款不超過5.0 億元人民幣，借款期限為18 個月，年利率不超過9.5%；用于補充公司流動資金。
特此公告。
內蒙古西水創業股份有限公司董事會
二〇一二年十二月二十九日
編輯：余樂樂
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