本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、傳聞簡述

　　（一） 2013年6月7日有媒體刊登題為“ST獅頭巨額搬遷補貼無影蹤，疑被控股股東截留”的文章，有股東提出質疑， ST獅頭關停資產掛牌出售后近6個月，仍然無任何補償方面的信息披露。

　　（二）經與太原獅頭集團有限公司落實，2009年8月，山西省發展和改革委員會晉發改城環【2009】1309號《山西省發展和改革委員會關于下達太原市西山地區綜合整治工程省煤炭可持續發展基金計劃的通知》，該文件下達了對太原獅頭集團有限公司搬遷投資計劃7000萬元。太原獅頭集團公司也于2009年11月24日收到了該筆資金。

　　文件明確該資金為省煤炭可持續發展基金投資，由太原市西山整治辦監督管理，山西省發展和改革委員會將不定期地會同有關部門對項目進行檢查。

　　二、澄清聲明

　　鑒于該資金為省煤炭可持續發展基金投資資金，并非搬遷補償款，公司控股股東太原獅頭集團有限公司收到該筆資金后，根據太原獅頭水泥股份有限公司2×4500T/D新型干法水泥生產線項目的安排，因新線選址占用太原獅頭集團有限公司原礦山車間全部場地，同時還需保證股份公司正常生產所需石灰石，集團公司將該筆資金用于礦山規模的擴大等相關工作。

　　三、本公司鄭重提醒廣大投資者：“本公司發布的信息以公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。”

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2013年6月14日

　　報備文件

　　（一）報道傳聞的書面材料

　　（二）公司董事會的相關說明

　　（三）公司向控股股東太原獅頭集團有限公司的書面征詢函

　　（四）太原獅頭集團有限公司的書面回函

　　（五）山西省發展和改革委員會《山西省發展和改革委員會關于下達太原市西山地區綜合整治工程省煤炭可持續發展基金計劃的通知》（晉發改城環【2009】1309號）