本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議通知于2013 年 3 月 18 日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發出，于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30 在北京中國建材研究總院主樓四層會議室召開。

    會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，出席會議的監事占監事總數的 100%，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席朱全英女士主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：

    一、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度監事會工作報告》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    二、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度財務決算報告》。

    公司 2012 年度財務報告、以及由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“標準無保留意見”的審計報告客觀、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    三、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度利潤分配預案》。

    同意公司 2012 年度的利潤分配預案：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 231,000,000 股為基數，每 10 股派發現金紅利 0.5 元人民幣（含稅），共派發現金紅利 11,550,000.00 元，不轉增，不送股。其余未分配利潤滾存至下年度。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    四、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《2012 年年度報告及摘要》。

    經審核，監事會認為董事會編制的公司 2012 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報告》全文詳見巨潮資訊網《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報告摘要》詳見同日在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—007 號公告。

    五、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《2012 年度內部控制自我評價報告》。

    經審核，監事會認為公司董事會編制的《2012 年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際運行情況。

    《瑞泰科技股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》全文見巨潮資訊網

    六、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于 2013 年公司為子公司提供擔保的議案》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細內容見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—008 號公告。

    七、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細內容見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—009 號公告。

    八、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于公司 2013 年預計重大日常經營性關聯交易事項的議案》。

    經審核，監事會認為公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程序符合法律法規，交易價格合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細內容請見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—010 號公告。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司

                                                    監事會

                                             2013 年 3 月 30 日