本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于 2013 年 4 月 20 日以專人送達和電子郵件的方式發出。

　　2、本次董事會于 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午以通訊表決方式召開。

　　3、本次會議應參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。

　　4、本次會議公司董事長陳家興先生召集并主持，本次會議通知及議案已知會公司監事和高級管理人員。

　　5、本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議采取通訊表決的方式審議了以下議案。

　　1、《寧夏青龍管業股份有限公司 2013 年第一季度報告》

　　表決結果：9 票同意、0 票發對、0 票棄權，本議案審議通過。

　　監事會對該議案進行了專項審核。經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2013 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2、《關于公司在河北省保定市設立全資子公司的議案》

　　表決結果：9 票同意、0 票發對、0 票棄權，本議案審議通過。

　　為按時、保質、保量完成河北省南水北調配套工程相關管道供貨任務并滿足其他市場需求，公司擬在河北省保定市蠡縣投資設立全資子公司。

　　項目所采用的數據均為公司估算或預計數據，不是最終結果，能否實現尚取決于相關投資項目的實施進度、市場開發的程度、項目建設進度、經營團隊的努力程度等。請投資者注意投資風險。

　　具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《寧夏青龍管業股份有限公司關于在河北省保定市設立全資子公司并實施管道生產項目的公告》（公告編號 2013-026）。

　　3、《關于改聘公司總經理的議案》

　　表決結果：9 票同意、0 票發對、0 票棄權，本議案審議通過。

　　公司董事會近日接到董事長、總經理陳家興先生的書面辭呈，為集中精力履行董事長職責，將工作重心集中于公司治理和發展戰略，決定辭去公司總經理職務。

　　陳家興先生辭去總經理職務后繼續擔任公司董事、董事長及董事會相關專業委員會職務。

　　陳家興先生辭去公司總經理職務不會對公司的生產經營活動造成重大影響。

　　根據法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　經公司董事長陳家興先生提名、公司董事會提名委員會審核，公司聘任王力先生擔任公司總經理，負責主持公司日常生產經營管理工作，組織實施董事會決議等《公

　　司章程》和董事會授予的其他職權，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。

　　王力，男，1962年3月出生，本科學歷，工程師。2006年進入公司工作。2006年至2007年任公司地區經理；2008年至今任公司營銷副總經理。

　　王力先生不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任總經理的其他情形。

　　王力先生持有公司股份756000股，與控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人之間不存在關聯關系。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見，其獨立意見于2013年4月26日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業股份有限公司董事會

　　二○一三年四月二十五日