本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1．本次會議沒有否決和修改提案的情況

　　2．本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的時間和地點

　　寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會議室召開，本次會議由公司董事會召集，王廣林董事長主持會議。

　　（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總 數的比例見下表：

　　出席會議的股東和代理人人數

　　所持有表決權的股份總數（股）                                            231,918,094

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）                                            48.50

　　（三）會議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事8人，出席5人，董事李新華、隋玉民、獨立董事周塞軍因在外未能出席本次會議；公司在任監事5人，出席2人，監事于凱軍、王迎財、曲孝利因在外未能出席本次會議；董事會秘書出席、公司部分高管列席本次會議。

　　二、提案審議情況

　　議案                                                   同意   反對    反對   棄權   棄權     是否

　　議案內容               同意票數

　　序號                                                   比例   票數    比例   票數   比例     通過

　　1      《關于公司發行短期融資券的議案》 231,918,094   100%    0       0%     0         0%   是

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由寧夏興業律師事務所杜濤、尚潔律師現場見證，并出具法律意見書，認為： 公司本次股東大會的召集、召開程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合現行相關法 律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果和形成的會議決議合法有效。

　　四、上網公告附件

　　1、寧夏興業律師事務所關于寧夏建材集團股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會法律 意見書。

　　特此公告

　　                                                                                     寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　                                                                                        2013 年 5 月 13 日