本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海隧道工程股份有限公司(以下簡稱“隧道股份”)于 2013 年4 月 20 日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海隧道工程股份有限公司關于召開 2012 年年度股東大會的公告》，定于 2013 年 5 月 10 日召開隧道股份 2012 年年度股東大會。近日公司董事會收到控股股東上海城建（集團）公司(以下簡稱“城建集團”)的提案，提議將《審議關于董事變更的議案》以臨時提案的方式提交公司 2012 年年度股東大會審議。

　　根據《公司章程》的規定：單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。經公司董事會審查，截止本公告發布日，城建集團持有公司683,224,540 股人民幣普通股，占公司總股本的 52.61% 。該提案內容符合公司《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定，經公司 2013 年 4 月 25 日第七屆董事會第五次會議審議通過，并同意提交公司 2012 年年度股東大會進行審議。有關議案內容詳見公司于 2013年 4 月 27 日公告的《第七屆董事會第五次會議決議公告》。

　　除增加上述臨時提案外，公司《關于召開 2012 年年度大會的公告》中列明的其他事項均未發生變更。

　　特此公告。

　　                                                                                                           上海隧道工程股份有限公司董事會

　　                                                                                                                    2013 年 04 月 27 日