本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間和地點

　　上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會議室召開。會議由公司董事會召集，由副董事長蔣志權先生主持。公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　（二）出席會議的股東和代理人人數

　　出席會議的股東和代理人人數

　　所持有表決權的股份總數（股）                                1,686,760,518

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）                              72.9340

　　（三）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事長徐征先生因公出差請假；公司在任監事3 人，出席 2 人，監事施正峰先生因公出差請假；董事會秘書及其他部分高管列席會議。

　　二、提案審議情況

　　股東大會就董事會的提案以現場記名投票方式進行了投票表決，審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于發行保障房非公開定向發行債務融資工具的議案》，同意公司發行不超過人民幣 17 億元的債務融資工具定向用于宣橋鎮04-02 地塊共有產權保障住房項目建設，并授權董事長在經股東大會審議通過的發行方案內，全權決定和辦理與發行保障房非公開定向發行債務融資工具有關的 事宜，包括但不限于具體發行時機、發行額度、發行期數、發行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續等。

　　表決結果如下：

　　全體股數        同意股數       反對股數      棄權股數    同意比例

　　全體股東       1,686,760,518   1,686,561,118       199,400           0   99.9882%

　　三、律師見證情況

　　上海金茂凱德律師事務所李志強律師、任真律師對本次會議出具法律意見書，結論是：

　　“本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。”

　　四、備查文件及附件

　　1、經與會董事簽字確認的《上海建工集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《上海金茂凱德律師事務所關于上海建工集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　上海建工集團股份有限公司

　　2013年4月16日