本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2013 年 4 月 26日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加董事 8 名，實(shí)際參加董事 7 名（公司董事長(zhǎng)徐征先生因公出差，授權(quán)委托杭迎偉董事表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)提議召集，副董事長(zhǎng)主持。

　　本次會(huì)議以記名投票方式一致審議通過(guò)了下列審議事項(xiàng)：

　　一、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》，同意下屬子公司上海建工房產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工房產(chǎn)”）以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬(wàn)元，將上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三凌科創(chuàng)”）的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬(wàn)元。

　　本次增資事項(xiàng)情況如下：

　　（一）增資基本情況

　　建工房產(chǎn)以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬(wàn)元，將三凌科創(chuàng)的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬(wàn)元。增資后，建工房產(chǎn)仍為三凌科創(chuàng)的唯一股東，占有 100%股權(quán)。

　　（二）受資方介紹

　　受資方：上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司

　　注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：朱忠明

　　企業(yè)類(lèi)型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址：上海市南匯區(qū)南六公路 178 號(hào) 2 號(hào)樓 201

　　企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：310225000166176

　　成立時(shí)間：1999 年 7 月 5 日

　　建工房產(chǎn)于 2009 年受讓三凌科技全部股權(quán)。本公司間接持有其 100%的股權(quán)。

　　三凌科創(chuàng) 2012 年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：人民幣元

　　2012 年 1-12 月              2013 年 1-3 月

　　項(xiàng)目

　　或截至期末（經(jīng)審計(jì)）         或截至期末（未經(jīng)審計(jì)）

　　總資產(chǎn)                718,213,539.53               800,627,613.29

　　凈資產(chǎn)                  8,208,650.67                 8,222,724.43

　　營(yíng)業(yè)收入                           -                             -

　　凈利潤(rùn)                   -922,482.24                     14,073.76

　　（三）增資的目的和對(duì)公司的影響

　　三凌科創(chuàng)為建工房產(chǎn)下屬獨(dú)資公司，專門(mén)從事浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn) 04-02 地塊保障性住房地塊的開(kāi)發(fā)。為保證其能夠順利開(kāi)展該保障房建設(shè)項(xiàng)目，公司需進(jìn)一步增加其自有資本數(shù)額，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)其融資能力和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力，進(jìn)而提升公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。

　　表決結(jié)果為：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2013年4月27日