本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于 2007 年 7 月 24 日在公司本部三樓會議室召開，應到董事 9 人，實到 8 人 （會議通知于 2007 年 7 月 20 日發出），董事孫華鴻委托陳倫代為行使表決權,會議符合《公司章程》及有關法律法規要求。本次會議由董事長唐月明女士主持，會議審議并通過了如下議案。

一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《有關人員變動的議案》

     鑒于公司的實際控制人發生變更，由于工作原因，邵柯夫先生擬辭去總經理職務；蒲小洪先生擬辭去董事會秘書職務；吳朝輝先生擬辭去證券事務代表職務。 擬聘任王鐵國先生為公司總經理；高萍女士為公司董事會秘書； 岳珊女士為公司證券事務代表。

二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于增補公司第三屆董事會董事的議案》

     鑒于公司的實際控制人發生變更，公司現任董事會成員唐月明女士、張進義先生、邵柯夫先生、陳倫先生、孫華鴻先生、張彥學先生六人由于工作原因，擬辭去董事職務，根據公司章程的規定，經第一大股東四川雙馬投資集團有限公司提議，擬對第三屆董事會成員進行增補。

     經第一大股東提名，擬推薦華顧思 (Cyrille Ragoucy)先生、黎樹深(Alfred Lai Shu Shum)先生、巴貝 (Philippe BABEY)先生、王鐵國先生、王俏女士、周海紅女士為新的董事會董事候選人。

      公司獨立董事認為：本次董事會候選人的提名程序符合《公司章程》、及《股東大會規范意見》的有關規定；本次被提名董事候選人和被聘任的公司高級管理人員具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關于董事和高級管理人員的任職資格和條件的有關規定，擁有履行董事職責所應具備的能力。 

三、以 9票同意、0 票反對、0票棄權審議通過了《關于召開 2007 年度第一次臨時股東大會的議案》

特此公告
　　　　　　　　　　　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　二 00 七年七月二十四日

附：董事會董事候選人、公司高管理人員簡歷
　　 華顧思 (Cyrille Ragoucy)：法國籍，男，51 歲，工商管理學士。曾任法國巴黎馬特公司分支預算總監、法國巴黎德勤 Askins and Sells 高級顧問、ALCEA 公司首席運營官、法國拉法基水泥公司馬德里分公司首席財務官、法國拉法基水泥公司國際運營總裁、法國拉法基水泥公司美國分公司 ESSROC 戰略副總裁、法國拉法基北美戰略副總裁、拉法基加拿大混凝土、骨料和瀝青分支總裁等職，現任拉法基瑞安水泥有限公司首席執行官兼任四川雙馬投資集團有限公司董事長。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

      黎樹深(Alfred Lai Shu Shum)：澳大利亞籍，男，47歲，工商管理碩士。曾任 Asia Rexam PLC 公司亞洲區項目發展總監、Rexam Beauty and Pharma 公司財務總裁、Rexam Der Kwei 公司行政總裁、公司副首席執行官、公司財務總裁等職，現任拉法基瑞安水泥有限公司首席財務官兼任四川雙馬投資集團有限公司董事。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

     王鐵國，漢族，男，49 歲，碩士學位。曾任華北電力學院副教授、在 ABB 中國有限公司任職、Danaher Motion 中國大中華區業務經理等職，現任拉法基瑞安(北京)技術服務有限公司成都分公司負責人、都江堰拉法基水泥有限公司總經理。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

     周海紅：漢族，女，51 歲，工學學士。曾任中國建材研究院水泥所工藝工程師、康城工程有限公司（香港）總經理助理兼采購經理、中國新型建筑材料公司事業部主任助理和工程師、新藝美工藝品有限公司（新加坡獨資）總經理、北京興發水泥有限公司銷售經理、商務總監、拉法基中國區市場與銷售副總裁、都江堰拉法基水泥有限公司總經理、拉法基瑞安四川地區總裁等職，現任拉法基瑞安政府事務及業務發展高級副總裁兼任四川雙馬投資集團有限公司董事。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

     巴貝 (Philippe BABEY)：法國籍，男，50 歲。曾任勒尼蓋爾公司維護研究工程師、法國拉法基水泥公司故障、培訓與安全工程師、工藝工程師、發展經理、生產與維護經理、奧地利拉法基-西太克公司業績/關系/培訓副總裁、奧地利拉法基-貝爾莫塞公司副總裁、法國拉法基公司技術中心副總裁等職，現任拉法基亞洲技術中心北京分中心業績與發展副總裁兼任四川雙馬投資集團有限公司董事。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

     王俏：漢族，女，39，碩士學歷。曾任成都恒利達（香港）有限公司財務部主任、公司辦主任，松下電器（中國）有限公司成都分公司財務，都江堰拉法基水泥有限公司會計主管、財務總監等職，現任拉法基瑞安水泥有限公司四川分公司財務總監。該董事會董事候選人未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

      高萍：漢族，女，37 歲，碩士學位。曾任博世(中國)投資有限公司總法律顧問等職，現任拉法基瑞安(北京) 技術服務有限公司法律副總裁、總法律顧問。該新聘人員未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。聯系電話：01058275860，傳真： 01064106862，地址：北京市朝陽區東三環北路 2 號南銀大廈 29 層，郵編：100027。

      岳珊：漢族，女，31 歲，碩士學位。曾任伊萊克斯(中國)有限公司知識產權專員等職，現任拉法基瑞安(北京) 技術服務有限公司法律顧問。該新聘人員未持有公司股票、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。聯系電話：01058275859，傳真：01064106862，地址：北京市朝陽區東三環北路 2號南銀大廈 29 層，郵編：100027。